回國的注意點

現在回國，一旦被查到任何資金記錄，無論是轉賬流水、聊天記錄等證據，都可能被認定為涉及詐騙或非法資金交易。

尤其是從事外匯兌換、換人民幣等業務的人，資金鏈條裡很可能涉及灰色或黑色資金。一旦銀行流水被查，資金來源被追問，如果無法提供明確的合法解釋，就很容易被按詐騙罪處理。

即使當事人不承認任何罪行，但如果查到相關記錄，警方仍然會直接立案處理。畢竟，在無法證明資金來源的情況下，就意味著存在風險，很難有脫罪的可能。

怎麼知道的？因為我朋友已經被判緩刑了。