美國司法部（DOJ）2 月 25 日發布消息，三名華人因創辦空殼公司，洗錢超過 1300 萬美元被捕，並已遭到檢方起訴。司法部指出，這些巨額資金全部來源於“殺豬盤”騙局，其中兩人為中國公民，已屬逾期滯留狀態。

洛杉磯清晨突襲，三名嫌疑人落網

25 日清晨，美國執法部門突襲了洛杉磯市中心及周邊地區，成功逮捕了三名涉案華人。同日下午，他們被押往聖塔安那（Santa Ana）聯邦法庭接受審理。

三名被告身份：

1️⃣ 李明智（Mingzhi Li，音譯），又名“林正”，24 歲，居住於洛杉磯市中心。

2️⃣ 賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名“劉嬌嬌”，23 歲，同樣居住於洛杉磯市中心。

3️⃣ 史俊（Jun Shi，音譯），55 歲，居住在聖蓋博市（San Gabriel）。

洗錢手法：利用空殼公司掩蓋“殺豬盤”資金流動

根據起訴檔案，這三人通過註冊空殼公司，非法經營地下匯款，並幫助“殺豬盤”詐騙團夥清洗贓款。司法部指出，他們的賬戶在短時間內流轉 1300 萬美元，全部來自線上投資詐騙受害者。

這種詐騙方式通常通過社交媒體或交友軟體，以虛假投資平台引誘受害者匯款，最終席捲受害者資金，導致多人傾家蕩產。

三人均被控聯邦重罪，或面臨最高 5 年監禁

三名被告目前面臨**“無證經營匯款業務”的聯邦指控，這一罪行在美國屬於聯邦重罪**。如果罪名成立，他們將面臨最高 5 年監禁，並可能被遣返回中國。

司法部表示，將繼續追查該案涉及的更大規模洗錢網路，並可能有更多嫌疑人被捕。