越南捣毁中国人操控的跨国洗钱团伙，涉案金额近5.7亿元人民币！

3月13日，越南林同省公安廳宣布破獲一起跨國洗錢專案，涉案金額高達近2萬億越盾（摺合人民幣約5.7億元）。警方在行動中逮捕了23名嫌疑人，該團夥被指控從柬埔寨策劃並操控高科技犯罪，主要涉及網路詐騙、網路賭博及非法資金交易。

此次行動於3月12日淩晨展開，林同省公安廳刑事警察室出動50多名警員，在大叻市第11坊自造路上的一棟兩層公寓外包圍並突襲該犯罪窩點。公寓配備監控攝像系統和堅固鐵門，但警方成功破門抓獲所有嫌疑人，並現場查獲2台筆記型電腦、近30部智能手機、數十張銀行卡及多張手機SIM卡。此外，警方還發現了大量資金交易記錄、任務分配文檔及酬勞支付明細，進一步確認了該團夥的洗錢操作。

經初步審訊，警方確認該犯罪團夥是一個跨國洗錢網路的一部分，受境外組織指揮運作。該團夥通過註冊數十個銀行賬戶，專門為網路犯罪活動進行非法資金流轉。

調查顯示，該團夥核心成員之一黎文牒（27歲，越南河靜省錦川縣人）曾於2024年10月15日經木牌口岸前往柬埔寨，在柴楨省巴域市東泰2區的一家遊戲公司工作，負責賭博遊戲應用的客戶服務部門。一個月後，他辭職返回越南，但在此期間，他結識了一名自稱“Billy”的中國男子，此人是該公司的股東。

據黎文牒供述，“Billy”向他提出賭博洗錢的計劃，並承諾按洗錢總額的0.1%支付報酬。至被捕時，黎文牒已向“Billy”提供了約100個他人銀行賬戶用於洗錢，這些賬戶每日的資金流動額約為200至300億越盾（約人民幣570萬至860萬元）。

目前，該案件仍在進一步調查處理中。