丹麥博彩管理局，Spillemyndigheden，已經關注到金融行動特別工作組（FATF）關於高風險司法管轄區的最新更新，強調遵守全球反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）措施的重要性。
FATF更新的名單根據各司法管轄區的AML/CFT合規情況進行分類。
- 灰名單：包括因框架中存在缺陷而需加強監控的國家。值得注意的是，黎巴嫩新增加到此名單，以及阿爾及利亞、安哥拉、保加利亞、布基納法索、喀麥隆、科特迪瓦、克羅地亞、剛果民主共和國、海地、肯雅、馬里、摩納哥、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、菲律賓、南非、南蘇丹、敘利亞、坦桑尼亞、委內瑞拉、越南和也門。
- 黑名單：特指那些未能遵守全球倡議的國家，包括朝鮮、伊朗和緬甸。
丹麥博彩管理局強調，運營商必須將這些名單納入其玩家風險評估中，以減少可能的金融犯罪風險。
根據丹麥的AML法案，博彩運營商必須對來自被歐盟高風險第三國條例指定為高風險的司法管轄區的玩家實施增強盡職調查（EDD）。
- EDD涉及詳細的風險評估，監控交易和報告可疑活動。
- 然而，僅僅因為國家在FATF的灰名單上，並不自動要求實施EDD，除非被列入歐盟條例。
博彩管理局強調，遵守FATF的合規性在保護博彩行業不被用於洗錢或資助恐怖主義方面發揮著關鍵作用。
- 丹麥的博彩市場消費支出近期下降了近3%，反映了監管壓力的增加和對金融犯罪風險的日益意識。
- 遵守FATF標準有助於支援一個安全的博彩環境並保護行業聲譽，據Spillemyndigheden表示。
金融行動特別工作組成立於1989年，旨在打擊洗錢，2001年擴大其職責範圍以包括資助恐怖主義。它定期更新其高風險司法管轄區名單，以增強全球金融誠信。
最新的更新提醒運營商保持警惕並遵守丹麥的AML框架，確保與國際標準保持一致。
