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操作整合:Pernambuco公共部門請求歸檔部分案件內容。

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司法部門的成員認為,沒有跡象表明一些被調查者通過體育博彩進行洗錢,其中包括歌手Gusttavo Lima。

巴西.- Pernambuco州公訴機關(MP)請求因缺乏具體證據而歸檔整合行動的部分案件。公訴機關要求結束對歌手Gusttavo Lima的調查,該調查框架下調查通過非法博彩涉嫌洗錢。此聲明是在檢察官與負責此案的法官之間的摩擦中發表的。五名負責此案的檢察官認為,沒有跡象表明歌手及夫婦 José André da Rocha Neto(VaideBet公司所有者)和Aislla Rocha犯有洗錢和犯罪集團罪。

此聲明是在Pernambuco州司法部門一審法官Andréa Calado da Cruz設定的最後期限結束後發表的,公訴機關需在此期限內決定是否起訴某些被調查者。

據公訴機關稱,Pernambuco州民警從Jogo do Bicho刑事犯罪出發,通過Banca Caminho da Sorte運營,由於缺乏財政部對這些博彩法律的監管,Esportes da Sorte推廣的博彩也構成刑事犯罪。

決定的一部分內容指出,“Pernambuco州公訴機關請求歸檔與被認為構成洗錢犯罪的行為有關的調查,該犯罪類型為指示通過Sports da Sorte推廣的體育博彩和線上遊戲的實踐,因缺乏正當理由進行刑事訴訟,由於非典型行為”。

公訴機關還要求法官Andréa Calado da Cruz不要授予警方請求的預防措施,這些措施是基於“關於所請求的封鎖價值來源於Esportes da Sorte非法遊戲的刑事犯罪”的一般指控,法官在沒有預先聽取公訴機關意見的情況下對此類指控作出決定,公訴機關是刑事訴訟的當事人。

在聲明中,公訴機關詳細說明了Gusttavo Lima(Nivaldo Batista Lima)與Darwin Henrique da Silva Filho之間的飛機交易支付情況,並得出結論沒有犯罪行為,並解釋說警方本身承認交易的取消。

“據警方自己承認,數字簽名解僱後不久,Balada Eventos e Produções Ltda公司收到的全部價值得到了退還。這些獨特的情況是將Nivaldo Batista Lima納入調查並對他及其公司Balada Eventos e Produções Ltda採取財產限制措施的原因”,記錄顯示。

另見: 博彩CPI:巴西參議員Izalci Lucas提交了135項請求

公訴機關還指出Pernambuco州司法部門對VaideBet公司所有者José André da Rocha Neto及其妻子Aislla Rocha的調查不具備管轄權。“如果程序規則屈服於解釋性的創造性,這種情況與刑法不相容,因此,Recife的第12刑事法庭被視為調查博彩產生的洗錢的通用法庭,至少到目前為止,這個機構認為,沒有正當理由對被調查者啟動刑事訴訟,其公司總部位於Paraíba州”,檢察官聲稱。

最後,公訴機關請求歸檔與被調查者Nivaldo Batista Lima(Gusttavo Lima)、José André da Rocha Neto、Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha、Thiago Lima Rocha和Rayssa Ferreira Santana Rocha有關的調查,因為洗錢和犯罪集團的指控“缺乏證據表明他們指出的可疑操作價值的來源是刑事犯罪,以及由於這些活動與被調查者Darwin Henrique da Silva Filho之間絕對缺乏相關性”。

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