儘管八名被告拒絕作證，司法調查仍在進行中。
阿根廷.- 薩爾塔省複雜經濟犯罪單位（Udec）的刑事檢察官安娜·伊內斯·薩利納斯·奧多裡西奧暫時起訴了另外九人，罪名是非法經營和組織賭博遊戲，這是關於未經授權的虛擬賭注調查的一部分。該網路涉及在社交網路上招募賭注者和在不同省份擔任“出納員”的人員。另一名男子自去年11月11日以來一直被拘留，也因同一罪名被起訴。
在聽證會上，四名女性和五名男性被告在私人律師的協助下，其中八人拒絕作證並回答檢察官的問題，而其中一人提交了書面聲明。
這項調查始於賭博監管機構（EnReJA）的法律顧問的投訴，他報告說一名女性通過大眾傳媒宣傳她的賭注招募網路和為一個非法虛擬賭場銷售的網路。基於這一投訴，調查人員在薩利納斯·奧多裡西奧的指導下，花了幾個月時間在不同的省份進行實地工作，並在15天內對嫌疑人進行電話監聽。
值得一提的是，在調查期間，使用了“數字臥底探員”的身份，在60天內在資訊傳媒和線上遊戲中活動，以類比對“線上賭場”的興趣。這一策略為調查人員提供了具體的工具和數據，使他們能夠更準確地了解嫌疑人在我們城市及國內其他地區的操作情況。
應薩利納斯·奧多裡西奧檢察官的要求，在薩爾塔、布宜諾斯艾利斯、圖庫曼和馬德普拉塔進行了多次搜查，並凍結了屬於被告的253個銀行賬戶。
此外，通過薩爾塔現代化秘書處，要求從省內的教育機構封鎖所有涉案網站。同時，還要求禁止這個犯罪組織的八名主要成員離開國境。
UDEC的介入始於2023年11月3日由賭博監管機構（ENREJA）的法律顧問提出的投訴，他聲稱一名女性通過大眾傳媒宣傳她的賭注招募網路和銷售人員為一個名為BET91、Celuapuestas和Red Las Únicas的非法虛擬賭場。這些平台未經授權通過互聯網運營，且完全不符合現行法律規定。
投訴人還警告說，這種不規則活動因完全忽視與賭博成癮預防計劃及相關國家政策相關的規定而加劇。他還指出了在洗錢、納稅和活動控制等關鍵領域的不合規情況，涵蓋了財政、稅務、有組織的賭博的財務責任、償債能力、獎金支付的遵守、使用費以及賭博隨機性方面的監管和預防洗錢規定等方面。
根據所述投訴，檢察官薩利納斯·奧多裡西奧指派UDEC調查小組負責此案調查。
另見： 阿根廷：薩爾塔政府推出網站以報告非法賭博頁面
發現了一個結構，其中其他省份的人員招募薩爾塔市民擔任這家線上賭場的“出納員”。這些“出納員”被授予用戶名和密碼以訪問線上遊戲平台，該平台通過一個假NIC功能變數名稱運行。
薩爾塔省公共檢察院解釋說，該組織有不同的操作層級。招募從直接推薦開始，或在較新的版本中，通過社交網路進行。有興趣的賭注者聯繫“出納員”，後者管理信用額度的載入金額。收到付款後，通常通過像Mercado Pago這樣的平台進行，客戶獲得用戶名和密碼以訪問如虛擬老虎機等遊戲。
