上周，伊比利亞美洲彩票和博彩國家公司聯盟（Cibelae）的反洗錢認證委員會舉行了首次會議。Lottopar的運營總監Fabio Veiga是該機構在委員會的代表。他的職責之一是評估希望獲得證明其遵守反洗錢規定的同類機構。
“能成為該認證委員會的巴西代表，對我們來說是一種驕傲，這展示了Lottopar在這一主題上的技術能力和良好實踐。這使我們能夠評估其他機構的行動，並驗證那些想要直面這一犯罪行為的機構”，Fabio Veiga，Lottopar的運營總監說。
認證包括三個級別，I級是提交申請的正式化，彩票機構表達興趣並標明希望獲得反洗錢預防認證，並獲得其內部政策和流程的正式認可，這些政策和流程為將來達到更嚴格的合規級別奠定基礎。
II級是管理證據，彩票機構必須展示其已經開展的行動，以促進關於該主題的良好實踐，例如實施流程、員工培訓、審計和報告等。
III級保證彩票機構符合多項要求，如採用技術工具和監控彩票交易、定期評估風險、分析可疑交易等。
有了這個認證，Cibelae成員的拉丁美洲、西班牙和葡萄牙的國家彩票機構獲得了一個寶貴的工具，對於那些尚未擁有具體規定的司法管轄區，這進一步增強了該行業的信任。
“這個認證表明彩票市場一直致力於誠信和預防金融犯罪，有了Cibelae的這些認證，我們將進一步增強行業的安全性和信任度”，運營總監總結道。
Lottopar的行動
巴拉那州的國家彩票一直在實施保障彩票市場在州內越來越安全的做法。今年初，該機構在金融活動控制委員會（Siscoaf）的系統中獲得了資格，這使得與固定賭注相關的可疑洗錢活動可以秘密地向控制機構報告。
因此，被授權和監管的博彩網站運營商被要求對賭注者進行的操作實施有效控制，以識別與洗錢相關的不尋常行為，並向Coaf報告可疑操作。
另一個旨在提高巴拉那州彩票操作安全和賭注者安全的舉措是Lottopar與巴拉那州公共安全部簽署的技術合作協議，旨在預防洗錢、財產隱藏和金融系統欺詐以及預防非法博彩運營商和彩票模式，通過參與者之間的聯合、協調、系統和綜合行動來實現。
來源：GMB
