英國博彩委員會宣布，線上遊戲企業Greentube Alderney Limited，以Admiral Casino的名義經營，將支付100萬英鎊（120萬美元）的和解金，以解決社會責任和反洗錢的失敗。
委員會表示，該支付將代替財務處罰，作為與運營商達成的和解協議的一部分。Greentube在早期階段就接受了這些失敗，並在整個調查過程中保持合作。所有標記的問題都與Greentube運營的遊戲網站AdmiralCasino.co.uk上的活動有關。
根據監管機構的說法，Greentube沒有完全實施其旨在確保客戶限額基於常規、可持續收入的政策——而不是一次性或不規則的收入形式。此外，運營商沒有完全實施旨在確保客戶提供的檔案是真實的流程。
Greentube也沒有完全實施其控制措施，以及時識別脆弱性或潛在危害的指標。一名客戶提供了一份銀行對賬單作為地址證明，該對賬單顯示開戶和結賬餘額均為負數，並包括多筆轉至另一賭博運營商的交易，但這些資訊直到客戶在四個月記憶體入4000英鎊後才被審查或上報。
Greentube Alderney Ltd將因社會責任和反洗錢失敗支付100萬英鎊。
— Gambling Commission (@GamRegGB) 2025年1月9日
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至於反洗錢的失敗，包括未始終審查資訊以識別可能的洗錢或恐怖融資風險。一名客戶提供的銀行對賬單顯示複雜和不尋常的交易——包括賬戶內轉入和轉出超過10萬英鎊，且結賬餘額為負——但該對賬單直到四個月後才被審查和上報。
同時，委員會表示Greentube未遵守其“迴圈贏利”政策，該政策監控被提取並重新存入的贏利，以確保玩家不會超出其支付能力。在一次大額贏利和提款後，一名用戶被允許在指定的迴圈贏利期後繼續通過不同的支付方式存款，而Greentube未要求提供資金來源資訊。總共存入超過70,000英鎊。
根據委員會的說法，Greentube並未始終遵循其所稱的“高風險職業”政策。一名擔任財務經理的玩家並未被識別，也未採取措施以減輕可能增加的風險。
在AML方面，Greentube被裁定並非始終調查與其他賬戶關聯的用戶。在一個例子中，一名與另一用戶有相同地址和姓氏的玩家未被標記。另一個賬戶由一名因供應A類毒品而被警方定罪的客戶持有。
這是Greentube第二次面臨監管行動。2021年，該運營商在一次委員會調查揭示社會責任和洗錢失敗後支付了685,000英鎊。
John Pierce
John Pierce，委員會執法總監說："這起案件源於一次後續合規評估，旨在確保運營商繼續應用從之前監管行動中學到的教訓。"
"雖然我們注意到企業已經取得了重大的一般改進，但仍然發現了進一步的監管違規。隨後要求運營商迅速制定有效的行動計劃，以糾正所有已識別的失敗。"
總監提醒運營商，任何第二次被發現違反旨在保持賭博安全和遠離犯罪的規則的企業都應期待越來越嚴格的執法行動。他進一步指出，任何未能維護反洗錢標準的行為都是不可接受的。
"我們將繼續監控這個運營商，以確保他們始終符合所需的監管標準，" Pierce總監總結道。
