謝爾溫·加查利安質疑為什麼銀行沒有標記使得阿麗斯·郭，被停職的巴班市市長，及其同夥能夠建立一個離岸博彩運營中心的70億菲律賓比索的交易。
菲律賓。-參議員謝爾溫·加查利安承諾將擴大對銀行和其他金融機構在涉嫌與非法離岸博彩運營商相關的洗錢事件中可能角色的調查。
加查利安質疑為什麼銀行沒有對允許阿麗斯·郭，被停職的巴班市市長，及其同夥在巴班建立一個離岸博彩運營中心的70億菲律賓比索（約1.19億美元）的交易發出警報。
他說：“70億菲律賓比索是如何在未被銀行申報和反洗錢委員會（AMLC）檢測到的情況下進入的？”
擔任參議院稅收和財政委員會主席的加查利安表示，他很快將提出一項調查此事的決議。他此前指出，如果銀行嚴格遵守反洗錢法，那麼發生在離岸博彩運營中心的犯罪行為，如人口販賣、綁架、投資欺詐和愛情騙局，本可以被阻止。
一周前，參議員加查利安呼籲持續採取行動打擊離岸博彩運營商。他說：“比以往任何時候都更需要我們持續努力清除所有由POGOs產生的犯罪集團。我們必須堅持下去，確保所有菲律賓人的安全和更加安全的菲律賓。”
在1月8日發布的新聞稿中，加查利安警告說，儘管總統費迪南德·R·馬科斯·Jr的禁止離岸博彩運營商的禁令已於2024年12月31日生效，但仍有非法博彩運營商偽裝成商業流程外包（BPO）公司、度假村和餐廳在國內運營。
他補充說：“所有執法機構，與地方政府單位以及公眾密切協調，必須保持警惕，防範偽裝成合法商業實體的離岸博彩運營商分支的存在。”
據加查利安稱，移民局（BI）正在與其他團體合作，追蹤約11,000名即將被遣返的前離岸博彩工作者。
加查利安提到，這些非法工作者可能會涉及綁架等犯罪。“因為他們逃避了遣返，我們可以安全地假設這些非法外國人正在從事非法活動，每個人的警惕是必要的，以確保這些活動被制止，這些外國人儘快被遣返，”他說。
加查利安還感謝總檢察長辦公室（OSG）為取消通過欺詐手段獲得的出生證明所做的努力。“雖然我們對OSG的行動表示讚賞，但我們也希望他們加快行動，阻止假冒外國人在國內的濫用行為，”他補充說。
