巴班市被停職市長被指控參與巴班的非法海外博彩運營活動。
菲律賓。- 司法部（DOJ）已批准對巴班市被停職市長Alice Guo及其他31人提起62項洗錢指控，這些指控與巴班的非法海外博彩運營商有關。
來自DOJ-NPS的檢察官小組建議根據共和國法案9160（2001年反洗錢法）第4條（a）項提起26項洗錢指控，根據經RA 10365修訂的RA 9160第4條（b）項提起5項洗錢指控（進一步加強反洗錢法的法案），以及根據經RA 10365修訂的RA 9160第4條（d）項提起31項違規指控。
關於掩飾或偽裝資金來源真實性質的另一項投訴對Guo被DOJ駁回。DOJ還駁回了對律師Jason Masuerte、Nancy Gamo和Cassie Li Ong的另一項指控，他們被指控協助和幫助洗錢犯罪。據當局稱，這項指控“因缺乏初步證據和合理的定罪確定性”而被駁回。
Guo及其共犯還面臨人口販賣指控，這是在去年六月對巴班的一個海外博彩運營商中心進行突擊搜查後提出的，當時救出了800名菲律賓和外國工人。
Alice Guo在雅加達的丹格朗市被逮捕，在當局幾周的密集搜查後。Guo於7月17日離開菲律賓，前往馬來西亞，7月21日到達新加坡，然後於8月18日到達印度尼西亞。
參議員Sherwin Gatchalian承諾加大對銀行和其他金融機構在涉嫌與非法海外博彩運營商相關的洗錢事件中可能角色的調查力度。
Gatchalian質疑為什麼銀行沒有對允許Alice Guo及其同夥在巴班建立海外博彩運營商中心的PHP7bn（約1.19億美元）的交易發出警報。
他說：“PHP7bn是如何進入的，沒有被銀行申報並被反洗錢委員會（AMLC）檢測到？”
