泰國皇家警察中央調查局（CIB）近日聯合展開大規模行動，成功破獲一個涉及21家公司、超過8億泰銖的洗錢網路。
此案揭示了線上賭博、呼叫中心詐騙及灰色商業洗錢的複雜關聯。
關鍵行動：
1. 第一組：警方查封了與線上賭博網站Crown168相關的14名嫌疑人及其銀行賬戶。 沒收物品包括：685個馬匹賬戶、100張現金卡、手機和電話SIM卡，以及超過1,000項其他證據。
2. 第二組：警方逮捕了20名與馬會計計劃相關的犯罪嫌疑人，14人被捕。 查獲了重要的電子設備和賬簿等證據。
3. 第三組：38名灰色商業洗錢計劃的參與者，其中36人被捕。
查獲大量現金，包括超過3100萬泰銖的泰國紙幣和美元，此外還沒收了多個銀行賬戶，涉及金額超過2500萬泰銖。
關鍵發現：
調查顯示，Crown168賭博網站的資金流動涉及多個銀行賬戶，甚至包括法人和公司賬戶。
經過進一步核實，警方發現，這些賬戶不僅為賭博網站提供資金流動，還曾多次用於呼叫中心詐騙團夥的資金轉移。
隨著調查深入，警方發現一個名為“GN xxx”的公司，表面上為合法註冊的法人實體，但實際操作是作為洗錢工具，為多個非法網路團夥提供資金支付渠道。
通過該公司賬戶，警方追蹤到至少21家其他公司與GN xxx之間的資金轉賬，總額超過8億泰銖。
洗錢操作模式：
GN xxx公司並未按照其註冊目的經營，而是通過開設銀行賬戶並將其作為資金流動的中轉站。該公司收到了來自多個網路賭博和非法集團的資金，然後將這些資金通過非法渠道提取，甚至轉入曼穀的非法提款機。
此外，調查還發現，部分洗錢資金被轉換為加密貨幣。
所謂的“支付集團”負責根據當天USDT幣值的兌換比例，將資金轉換成加密貨幣，並給予參與者一定的補償。
警方回應：
中央調查局（CIB）和鎮壓犯罪科（Suppression Division）在警察指揮官基提拉特·潘佩特（Kittirat Phanphet）和助理指揮官阿克雷德·皮蒙斯裡（Akradet Pimonsri）的指揮下，繼續深入調查和打擊這一非法洗錢網路。警方強調，打擊灰色經濟和洗錢活動將是政府打擊犯罪的核心目標之一。
警方呼籲公眾提供線索，幫助調查此類犯罪活動，並對所有涉及洗錢和非法活動的公司和個人進行嚴厲打擊。
該案件不僅揭示了泰國境內龐大的網路賭博和洗錢產業鏈，也顯示出警方對打擊灰色經濟活動的決心。
