該規定旨在遵守UIF 194/2023決議。
阿根廷.-門多薩省賭博和賭場管理局（IPJyC Mendoza）分享了自2025年1月2日起生效的關於防止洗錢和資助恐怖主義的新義務，這些義務是為了遵守UIF 194/2023 – 243/2023決議。
在這方面，門多薩省賭博管理機構詳細說明了客戶在領取獎金、兌換價值和/或用籌碼兌換現金時必須提交的檔案 ，當交易金額等於或超過15個最低生活工資（SMVM），即“相當於或超過410萬阿根廷比索（3900美元）”。
客戶，被理解為偶爾或經常參與賭博的任何國內外個人，必須提供：身份證複印件；政治暴露人物的聲明；職業、行業或主要活動的聲明；支付記錄；獎金的票據/憑證。
另一方面，所有獲得等於或超過150萬阿根廷比索（1400美元）支付的受益人，在領取獎金時必須提供個人資訊：身份證複印件；支付記錄；獎金的票據/憑證。
該決議指出，必須提交獎金總和，即當同一客戶在一天的遊戲中獲得的所有獎金總和超過本通知中設定的閾值時。
另見： 門多薩賭場試驗性地引入借記卡使用
“還要記住，對於兩個獎金範圍，大於15 SMVM和所謂的較小範圍，從150萬阿根廷比索到15 SMVM，強制性要求客戶身份識別，否則將要求實施相應的處罰”，檔案說明。
IPJyC解釋說，這項措施旨在有助於及早和有效地預防洗錢和資助恐怖主義：“基於風險的方法”（GAFI建議）：根據識別的風險，對預防或緩解洗錢/資助恐怖主義的措施進行規定和實施，包括識別、評估、監控、管理和緩解的過程，以便更有效地集中努力和應用資源。
12月，門多薩省賭博和賭場管理局（IPJyC Mendoza）成功重新獲得ISO 9001質量標準認證。該認證是在一次嚴格的外部審核後授予的，該審核評估了機構的內部流程和管理，從而證明了其“提供卓越服務和維持高質量標準”的承諾。
在這方面，IPJyC的高層表示他們對實現這一目標感到滿意，強調ISO 9001標準的重新認證“重申了對卓越和透明度的承諾，確保其所有服務都符合這一規範所要求的嚴格質量標準”。
同時，高管們指出，這次重新認證是“團隊合作和所有員工奉獻的見證 ，每個人都在實現這一偉大目標中貢獻了自己的專業知識”。
