曼尼托巴政府已發布指令，要求曼尼托巴酒類與彩票（MLL）官員直接向執法部門報告可疑的賭場交易，此舉旨在遏制與毒品交易相關的洗錢活動。這項新措施由總理瓦布·基紐在周一的雷金特俱樂部賭場宣布，預計將增強警方調查並追究犯罪分子的責任。
“這項指令將幫助人們建立案件，幫助官員進行調查，並將追究那些對我們所看到的致命毒品，如芬太尼和許多其他有害藥物負有責任的人的責任，”基紐在新聞發布會上表示。
以前，MLL僅向加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）報告可疑交易，該聯邦機構負責監控金融犯罪。根據聯邦法律，賭場必須報告所有超過10,000加元的現金交易，以及任何被懷疑與洗錢有關的活動。
FINTRAC隨後審查這些報告並決定是否通知執法部門。通過新的指令，曼尼托巴採取了安大略省和不列顛哥倫比亞省的做法，這些地區的賭場必須同時向FINTRAC和當地警方報告。官員們認為這將提高執法反應的速度和效率。
基紐在宣布時與MLL首席執行官傑裡·蘇爾和來自皇家騎警和溫尼伯警察局的代表一起出席，他們都強調了在打擊與毒品交易有關的金融犯罪中情報共用的重要性。
“將有毒毒品帶入曼尼托巴的城鎮、社區和第一民族的人需要被追究責任，”基紐說。
蘇爾強調洗錢對加拿大金融系統的風險以及現金密集型賭場的脆弱性。“在曼尼托巴酒類和彩票公司，我們認真對待我們的工作，我們的職責是檢測、遏制和報告我們賭場中的可疑活動，”他說。他還指出，新的指令將允許與警方進行更廣泛的情報共用，有助於社區安全。
溫尼伯警察局局長卡姆·馬基德解釋了這一變化可能帶來的影響。“我們預計我們獲得的情報將呈指數級增長，我們可以據此採取行動，”馬基德說，確認市警察預計將基於賭場活動展開更多的洗錢調查。
該省將撥款325,000加元用於新的監控設備，以加強MLL的反洗錢團隊，該團隊還將擴大其員工隊伍。此舉是在對曼尼托巴賭場的洗錢活動進行更嚴格審查的背景下進行的。
在一個備受矚目的案件中，涉嫌毒品販子穆罕默德·裡亞杜爾·霍克被指控在三年內在溫尼伯賭場洗錢超過1000萬加元，在2023年9月被逮捕前。MLL自2015年以來一直將他標記為高風險顧客，自2022年起向皇家騎警報告他的活動，此後展開了長時間的調查，最終導致他被逮捕。他的案件仍在審理中。
MLL每年向FINTRAC提交近5000份報告，其中約60%與合法的大額交易有關，約400份被標記為可疑。許多被標記的報告涉及重複個人。
司法部長馬特·韋比宣布，他將向聯邦官員發送一封信，敦促FINTRAC與省級執法部門之間更好的協調，他認為曼尼托巴的情報共用系統在打擊金融犯罪中可以發揮關鍵作用。
“我們有一個相當複雜的省級執法機構共用系統，這可以成為解決這裡金融資訊共用問題的一部分，”韋比說。
