巴西獎金和博彩秘書處（SPA）發布了一項指令，要求所有授權的固定賠率博彩運營商提交其反洗錢和恐怖主義融資預防（PLD / FT）政策。
該授權適用於在巴西運營的所有博彩公司，包括由財政部直接授權的公司和根據法院命令運營的公司。
根據第 14,790/2023 號法律和第 1,143/2024 號 SPA/MF 條例，每個運營商必須提供詳細的 PLD/FT 政策，概述各種場景的具體標準和行動。
為了幫助運營商滿足這些要求，SPA 於 2 月 12 日舉辦了一場網路研討會，重點介紹了向金融活動控制委員會報告可疑活動的最佳做法。會議詳細介紹了可疑交易報告的程序。
值得注意的是：公告要求運營商在 3 月 17 日之前遵守要求
該舉措以 SPA 最近於 2024 年 11 月納入國家打擊腐敗和洗錢戰略 (Enccla) 為基礎。
作為該跨機構機構的成員，SPA 的成員包括行政、立法和司法部門的代表，其目標是加強打擊金融犯罪和加強行業監管的承諾。
這一公告是在巴西受監管博彩市場持續擴張的背景下發布的，巴西最近又頒發了21 個新的最終許可證，使獲得完全許可的運營商總數達到 35 家。
這個不斷增長的市場目前包括 69 家獲得臨時或最終授權的運營商。
