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郭某绑杀案涉2亿比索加密货币!菲律宾警方联手反洗钱委员会(AMLC)追查洗钱流向

PASA News
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·火星

菲律賓警方正與反洗錢委員會(AMLC)及多家政府機構聯合調查華商郭某遭綁殺案中涉及的巨額資金流動。初步調查顯示,案件背後可能隱藏一條總額高達2億比索的加密貨幣洗錢鏈,成為破案關鍵。

菲律賓國家警察(PNP)發言人讓·法哈多准將(Jean Fajardo)表示,警方正在全力追蹤相關加密貨幣交易,這些資金疑似為“贖金”的變種支付方式,並通過分批轉賬的方式轉移至境外賬戶。

“綁匪起初提出2000萬美元贖金,但我們掌握的轉賬記錄顯示,最終實際流轉的資金約為2億比索加密資產。這些交易具有高度隱蔽性,很可能是為了掩蓋真實受益人。”——法哈多准將

加密貨幣追查難度高,警方依賴多機構協作

由於涉及虛擬資產,警方表示案件調查面臨重大挑戰。加密貨幣的匿名性和跨境性質令資金流向更難追蹤。

“我們正與AMLC密切合作,同時也在協調國家情報局(NBI)和外交渠道,動用一切可用資源追查這筆資金的真實流向。”法哈多補充道。

案件定性升級:非綁架勒索,而是“精心策劃的謀殺”

警方同時確認,郭某與其司機阿瑪尼·帕比洛(Armanie Pabilo)於3月29日被發現遇害後,案件的性質已由“綁架勒索”調整為“蓄意謀殺”。

“我們掌握的線索顯示,財務勒索並非本案核心動機。這更像是一場有組織、有預謀的滅口行動。但應郭某家屬要求,目前不便公開更多細節。”法哈多表示。

兩名中國籍主犯仍在逃,追捕行動持續推進

根據警方掌握的資訊,至少還有兩名中國籍嫌犯在逃。其中一人為案發前約見郭某的中國女子,兩人均被認定為主謀。

三名嫌犯已落網,一人自首稱“遭威脅參與”

警方已逮捕三名涉案人員。4月19日,菲律賓籍理查德·戴維(Richardo Austria David)與雷馬特·卡特奎斯塔(Raymart Catequista)被捕,另一名中國籍嫌犯大衛·譚·廖(David Tan Liao)則主動向警方投案。

廖某供稱,自己是在受到幕後主使威脅後被迫參與綁架行動,目前警方正對其供詞進行核實比對。

PNP成立特別調查小組,全力追查幕後黑手

PNP局長隆美爾·弗朗西斯科·馬比爾將軍(Rommel Francisco Marbil)已下令成立特別調查小組,由警局高層艾倫·奧久保中將(Lt. Gen. Alan Edgar Okubo)主導調查。

目標是儘快鎖定幕後黑手,緝拿在逃嫌疑人,查清整條資金鏈與指揮系統

受害人家屬與反腐團體表達感謝

郭某家屬通過代理律師梅·戈(Mei Go)對警方的迅速行動表示感謝。

“感謝執法機構展現的專業精神,也感謝馬科斯總統的高度關注。我們相信,真相終將水落石出。”——梅·戈律師

反犯罪反腐組織(VACC)也發布聲明,對PNP特別調查小組的行動表示肯定,並稱此次調查將成為公眾重建對司法體系信心的關鍵節點。

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