最近，菲律賓國內風聲鶴唳，尤其是圍繞菲律賓離岸博彩運營商（POGO）相關案件的持續發酵，讓整個行業陷入前所未有的動蕩之中。許多人開始考慮是否要前往泰國或其他亞洲國家避風頭。然而，就在這場風暴尚未平息之際，一則震驚全國的新聞再次掀起軒然大波：Lucky South 99三名高管趁亂試圖偷渡逃亡，結果在菲律賓南部被捕，意外曝光了一條秘密的跨境偷渡路線。Lucky South 99高管出逃失敗，地下通道浮出水面根據菲律賓移民局（BI）通報，3月22日，Lucky South 99公司的三名高管試圖通過菲律賓南部塔威塔威（Tawi-Tawi）地區的“後門”路線逃往馬來西亞沙巴州，最終因引擎故障被邦薩摩
菲律賓移民局近日在三寶顏國際機場成功逮捕5名中國籍黑名單人員，其中包括兩名被中國通緝的逃犯。據悉，這些人員均與去年在邦板牙省波拉克被突襲的菲律賓離岸博彩運營商（POGO）Lucky South 99有關。 移民局情報部門與逃犯搜查組於3月23日聯合展開行動，在三寶顏市機場拘捕了英冠珍、楊金龍、劉欣、沈侃及羅洪林。調查顯示，其中兩人因涉及犯罪活動已被中國政府通緝，而其餘三人也因違反菲律賓移民法規，被列入黑名單。 移民局表示，這五人原計劃通過塔威塔威的非法出境路線，搭乘俗稱“運輸機”的非法交通工具，潛逃至馬來西亞沙巴。但他們的船隻在朗古延島附近發生髮動機故障，最終被棉蘭老穆
菲律賓司法部長耶穌·克裡斯平·雷穆拉（Jesus Crispin Remulla）周三透露，馬來西亞方面拒絕向菲律賓政府提供有關前班班市市長Alice Guo逃亡的相關資訊，理由與先前涉及菲律賓南部事務的法律案件有關。 雷穆拉在新聞發布會上表示，馬來西亞本應提供Alice Guo出境的航班資訊，包括她所乘坐的飛機，但他們以與南部事務相關的案件為由，拒絕提供相關情報。雷穆拉進一步證實，該案件涉及蘇祿蘇丹的曆史爭議。 2022年，法國仲裁法院曾裁定馬來西亞政府需向蘇祿蘇丹的後裔支付賠償，以解決殖民時代的土地爭端。然而，2024年11月，法國最高法院最終支援馬來西亞政府的上訴
菲律賓移民局（BI）局長喬爾·維亞多（Joel Viado）周二表示，前總統發言人哈裡·羅克（Harry Roque）很可能採用了與前塔拉克省市長艾麗絲·郭（Alice Guo）類似的方式，秘密離開菲律賓。維亞多在參議院司法與人權小組委員會提交的一份報告中指出，羅克的行蹤與郭的潛逃模式存在諸多相似之處。“9 月 2 日上午 9:30 左右，我們在塔威塔威（Tawi-Tawi）發現了羅克的蹤跡，經過核實，他最早在機場被目擊，之後便不見蹤影。最終，他於 9 月 4 日抵達阿拉伯聯合酋長國，菲律賓駐阿聯酋大使館證實了這一點。”維亞多在聽證會上表示。 由於移民局並未記錄到羅克的正式出境記錄
國家調查局（NBI）與總統反有組織犯罪委員會（PAOCC）已正式向司法部（DOJ）提起訴訟，指控被解職的塔拉克省班班市長Alice Guo（郭華萍）涉嫌偽造三份公共檔案。 政府已啟動土地沒收程序，原因是菲律賓法律禁止外籍人士購買本國土地，而Guo名下的部分商業地產長期被用於菲律賓離岸博彩（POGO）業務。 除郭華萍外，NBI還建議對38人提起訴訟，其中包括菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）的七名官員。這些官員被指在監管POGO產業時失職，縱容詐騙集團在園區內運營，導致勞工被剝削並遭受強迫勞動。 國家調查局發言人費迪南德·拉文（Ferdinand Lavin）
被解職的塔拉克省班班市長艾麗斯·郭的團隊表示，該人口販賣案檢方團隊的一名證人已在帕西格地區審判法院作證。然而，這隻是檢方在人口販賣案中指認的十多名證人中的一名。郭的律師之一洛雷利·桑托斯表示：“檢方一名證人的證詞已經完成，如果還有十多名證人，明天將有另一名證人出庭。”桑托斯表示，檢方出庭證人標誌著該案取得重大進展。“在審判主要案件時，證據的出示是重要部分，”桑托斯說。桑托斯表示，她的當事人郭女士通過視頻會議參加了聽證會。艾麗絲·郭女士對符合條件的人口販運“無罪”辯解針對郭女士的案件源於菲律賓國家警察刑事調查和偵查組 (PNP-CIDG) 和總統反有組織犯罪委員會 (PAOCC) 提出的投訴。她
菲律宾参议院妇女、儿童、家庭关系与性别平等委员会近日发布调查报告，建议对部分政府官员提起刑事诉讼，指控他们为涉嫌非法活动的郭华萍及其同伙提供庇护，协助他们成功逃离菲律宾。该委员会在第514号报告中详细说明了菲律宾离岸博彩运营公司（POGO）涉及的人口贩运问题，并点名一些腐败官员可能与郭华萍存在利益勾结。委员会成员洪蒂维罗斯（Hontiveros）直言：“如果没有政府内部的保护伞，郭华萍及POGO的非法活动根本不可能扩张至此。必须深入调查这些腐败官员，并追究他们的责任。”委员会的报告还要求菲律宾移民局（BI）立即向参议院提交详细报告，说明针对郭华萍逃离菲律宾事件、移民局内部人员涉嫌非法协助POG
30億新加坡元（案發時新加坡元與人民幣的兌換比率為1：5.31，這筆錢約合人民幣160億元，以下金額如未註明均為新加坡元）洗錢案被告之一的王水明，疑涉及經營非法網路賭博平台，在乘坐私人飛機飛抵蒙特內格羅後被捕。蒙特內格羅（Montenegro）媒體“Vijesti”報道，蒙特內格羅蒂瓦特機場的邊防警察逮捕了在新加坡涉及30億洗錢案，同時被我國警方通緝的王水明（44歲）。報道稱，蒙特內格羅警方在國際刑警資料庫中檢索一架從馬爾代夫飛往蒙特內格羅的私人飛機乘客資訊，發現王水明乘坐該航班，並持有溫納圖的旅行證件。蒙特內格羅警察局發布聲明稱，調查顯示，王水明通過線上平台非法經營賭博活動，利用手機應用和網
前丹鹿省班班镇市长郭华萍（Alice Guo）正面临多项法律挑战，其中包括一宗贪污案件。她的团队近日尝试阻止四名税务局（BIR）工作人员在巴伦苏埃拉地区法院的审理中出庭作证，辩称这些证词与案件无关。然而，法官Orven Kuan Ontalan裁定，允许这些证人出庭作证。郭华萍的贪污案件涉及她涉嫌参与创建和运营一家菲律宾离岸博彩公司（POGO）。该设施被认为与网络犯罪和人口贩运活动有关，检方正在试图证明郭华萍与拥有该设施土地的Baofu Land Development Inc.有业务联系。除了贪污案件，郭华萍还面临其他一系列法律诉讼，包括在巴石市法院的严重人口贩运案件、丹鹿市法院的虚假陈述案
中國籍商人黃志揚因涉嫌非法博彩、人口販賣和洗錢活動，再次成為國際媒體和執法機構的焦點。根據《有組織犯罪與腐敗項目》（OCCRP）、塞浦路斯調查新聞網路（CIReN）和菲律賓媒體Rappler的聯合調查，他通過濫用國際投資計劃獲得塞浦路斯國籍並在菲律賓從事非法活動。 2019年，黃志揚向一家塞浦路斯房地產公司投資200萬歐元，藉此通過“黃金護照計劃”獲得國籍。憑藉此身份，他在菲律賓塔爾拉克省開設多家企業，包括一家房地產公司。儘管該計劃已因對犯罪分子過於寬鬆的審批機制被廢除，但其遺留問題凸顯了國際投資計劃的脆弱性。 目前，黃志揚在菲律賓和中國均被通緝。他在菲律賓的資產已被凍結，包括五個
司法部檢察官小組建議以違反共和國法第9160號《反洗錢法》為由，對前班班市（Bamban, Tarlac）市長郭華萍（Alice Guo）提起62項指控，這些指控與她所在城鎮的菲律賓離岸博彩運營商中心（POGO）有關。司法部檢察官小組處理了去年反洗錢委員會、國家調查局和總統反有組織犯罪委員會針對郭及其他35人提出的訴訟。司法部長赫蘇斯·克裡斯平·雷穆拉（Jesus Crispin Remulla）表示：“判決已經作出，我們無法更改它，因為我們尊重司法部同事、檢察官以及作出決定的小組的工作。因此，我們希望儘快推進訴訟程序。”在對郭的62項指控中，有31項涉及其他30人，包括Jian Zhong
近日，一份針對郭華萍的起訴書被曝光，其中披露了很多此前從未公布的案件細節。根據起訴書，菲律賓司法部 （DOJ） 將對郭華萍提出 62 項新的洗錢指控，該起訴書還將郭稱為班班市POGO中心各種犯罪活動的“總設計師”。以下是起訴書中披露的一些新的案件細節：1.郭華萍透露，她之前在聽證會上表示“不敢說出名字”的POGO大佬，正是中國人黃志陽——他因非法賭博而在中國被通緝，目前在逃，班班市很多POGO公司都註冊在黃的名下。2.除了郭華萍之外，起訴書還建議對郭華萍的父母和兄弟姐妹，參與該公司業務的官員，郭華萍名下寶福（Bao Fu）工業園區裡的POGO運營商等一併提起起訴。3.Cassandra Ong
菲律賓當局正在與新加坡警方合作，調查一名新加坡男子張傑與菲律賓前市長郭華萍涉嫌洗錢案件的關係。據稱，張傑曾協助郭華萍在印尼巴淡島預訂酒店，並為其提供逃逸幫助，疑似與中國犯罪集團有牽連。 根據菲律賓總統反有組織犯罪委員會（PAOCC）透露，張傑曾是菲律賓某離岸博彩中心的總裁，並被菲律賓法院發出通緝令。去年8月22日，PAOCC指控張傑協助郭華萍與中國犯罪集團的洗錢交易，其中涉及非法博彩活動。 印尼警方在2016年逮捕郭華萍的妹妹Shiela Guo及其商業夥伴時，發現張傑為她們預訂了巴淡島的酒店房間。事發時，這一團夥正準備離開巴淡島，最終被執法人員逮捕。 郭華
