東南亞灰色金融圈接連遭遇“平台地震”。繼“玖鼎擔保”因菲律賓郭從願綁架案牽連而崩盤後，另一老牌平台“匯旺”（又名“好旺”）也陷入洗錢風暴。最先爆發的是菲律賓的郭從願綁架事件，這起案件迅速引發軒然大波，波及本地華人圈。長期在灰色金融中扮演擔保角色的玖鼎平台突然“斷電”——牌照被吊銷、管理層出逃，用戶賬戶凍結，信任體系崩潰，大量地下資金鏈瞬間斷裂。狗推、地下金融商家與關聯勢力紛紛陷入恐慌，損失慘重。命運的多米諾效應還在繼續。這次輪到了在柬埔寨深耕多年的“匯旺”（又名“好旺”）擔保平台，洗錢指控將它推至風口浪尖。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的最新報告，匯旺集團過去四年間利用加密貨
越南廣寧省警方近日成功破獲一起特大跨境網路詐騙案，一個以"賭石"為幌子的犯罪團夥被連根拔起。該團夥在中國廣西東興市設立窩點，專門針對越南民眾實施詐騙，涉案金額高達數千億越南盾（約合數億元人民幣）。目前已有30名犯罪嫌疑人被正式起訴。精心設計的"賭石"騙局據廣寧省刑事警察處披露，該犯罪團夥通過社交媒體建立多個珠寶、翡翠主題的粉絲專頁，利用直播平台精心設計騙局：直播展示"高品質"玉石切割過程僱傭"托兒"在直播間製造搶購假象以"切出極品原石"為誘餌誘導受害者下單警方調查發現，這些所謂的"原石"要麼是劣質品，要麼根本不存在，受害者付款後往往收到的是一文不值的普通石頭或乾脆收不到貨。跨境作案 組織嚴密該
近期，中緬泰三國在打擊電信詐騙犯罪方面取得顯著進展。緬甸克倫邦妙瓦底地區的電詐園區成為重點清剿對象，涉案的外國人員正通過泰國通道被分批遣返。據報道，5月6日，緬甸邊防軍在打擊電詐集團的行動中，再次抓獲並移交了一批外國人。經泰緬雙方協調，這批人員經由泰國達府湄索縣通道被遣返回國。此次遣返的為55名中國台灣籍人員，其中男性51人，女性4人。此前，緬甸在妙瓦底地區已通過中緬泰三方合作完成四輪外國電詐相關人員遣返。第一輪於2月20日進行，200名中國籍涉詐人員經泰國押解回國；第二輪於3月9日進行，共1439人被遣返；第三輪於3月13日至14日進行，遣返810人；第四輪於3月19日至21日進行，涉及80
菲律宾马卡蒂地区法院裁定，将2023年政府突袭邦板牙省克拉克自由港区内“Colorful and Leap Group Co.”公司（CGC Technologies Inc.子公司）时查获的1.89亿比索涉案资产依法充公，充作国家所有。这起案件成为菲律宾近年来打击非法离岸博彩（POGO）与跨国人口贩运活动中的重要里程碑。此次大规模执法行动由反洗钱委员会（AMLC）主导，总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）牵头，联合国家警察网络犯罪组（PNP-ACG）、司法部、社会福利部等多机构共同执行。根据调查，该公司涉嫌以合法博彩业务为掩护，广泛从事网络诈骗与跨国人口贩运活动。法院判决指出，遭扣押资产包括
菲律賓正深陷一場持續多年的網路詐騙危機。根據全球知名情報公司TransUnion最新發布的調查報告，2024年菲律賓網路詐騙率高達13%，遠超全球5.4%的平均水平，這一數字已連續五年居高不下。更令人擔憂的是，2025年上半年的數據顯示，這一趨勢仍在持續惡化。這份報告揭示了一個嚴峻的現實：在過去三個月內，約70%的菲律賓民眾曾收到詐騙簡訊、電話或郵件，這一比例顯著高於全球53%的平均水平。更觸目驚心的是，在2023年11月至2024年12月期間，高達34%的菲律賓人實際遭受了經濟損失，同樣高於全球29%的平均值。深入分析數據可以發現，社交媒體和網路購物平台已成為詐騙活動的重災區。2024年，菲
菲律賓移民局（BI）召開新聞發布會，披露一起觸目驚心的跨國人口販賣案。三名主犯本周已在帕賽市檢察官辦公室接受審訊，或將面臨跨國販賣、詐騙、非法拘禁等多項重罪指控。該案由國家調查局國際機場調查處（NBI-IAID）偵辦，七名獲救菲籍受害者的血淚控訴撕開了緬甸詐騙園區的罪惡黑幕。根據移民局獲取的宣誓證詞，這些受害者原本被高薪海外工作誘騙，入境緬甸後立即被犯罪集團控制。他們被囚禁在武裝把守的封閉園區，每天被迫從事16小時以上的網路詐騙工作。證詞顯示："完不成詐騙指標就會遭受電擊、毆打等酷刑，很多人已經出現創傷後應激障礙癥狀。"移民局調查發現，犯罪團夥通過社交平台發布虛假招聘資訊，精心設計偷渡路線。嫌
緬甸對非法入境和跨境犯罪的打擊力度持續升級。緬甸官方媒體報道，八名菲律賓籍人員因偷渡進入克倫邦妙瓦底地區及知名的KK工業區，被執法部門依法扣押，正等待遣返處理。根據緬甸移民及邊境事務部門通報，這批人員通過非正常渠道入境，涉嫌違反移民管理條例，目前已被移交相關單位依法處置。統計數據顯示，自2025年1月30日至今，緬甸全國範圍共查獲9040名非法入境人員。其中，已有7311人通過泰國協助遣返，仍有1728人處於遣返準備階段。緬甸移民局指出，這些非法入境者中，部分涉嫌參與網路詐騙集團，另有一部分是跨國人口販運受害者。當前，緬甸政府正積極與國際組織及周邊國家合作，核查滯留人員身份，推動人道遣返進程，
聯合國人權事務高級專員辦公室（OHCHR）近日發布報告，指出東南亞地區正面臨一場嚴重的網路詐騙危機，數十萬人被販運並強迫從事虛假投資、加密貨幣騙局和非法博彩等活動。報告強調，這一現象不僅是跨國犯罪問題，更是嚴重的人權危機。據估計，緬甸可能有超過12萬人被迫從事網路詐騙，柬埔寨也接近10萬人。此外，寮國、菲律賓、泰國等國同樣成為網路詐騙販運的“熱土”，至少數萬人深陷其中。這些詐騙集團年收入高達數十億美元，手法日益專業、跨境運作複雜。受害者多為外籍人士，其中包括來自中國大陸、台灣、香港、印度尼西亞、馬來西亞、越南、泰國等國的公民，甚至延伸至南亞、非洲及拉丁美洲。多數人具備高學曆和專業技
4月2日，泰國副總理兼數字經濟與社會部長巴瑟表示，數字經濟與社會部（DES）正全力打擊網路犯罪，嚴格執行總理佩通坦的政策指示，重點查封非法社交媒體頁面、網路主頁和網站，以切斷犯罪團夥的運作鏈條。數據顯示，在2024年10月至2025年3月（2025財年前六個月）期間，泰國政府累計封禁了101,026個非法社交媒體頁面和網站，平均每月16,837個，相較去年同期的62,438個，增長了1.62倍。從封禁網站的類型來看：網路賭博：42,098個，同比增長1.45倍；網路詐騙：24,887個，同比下降0.9倍；其他違法內容：34,041個，同比增長5.95倍。巴瑟強調，未來政府將繼續加強網路犯罪監測
3月中旬，網上傳出中國國家主席習近平將在4月份訪問柬埔寨的消息。最初，許多人對此持懷疑態度，認為缺乏官方證實。然而，隨著時間推移，越來越多的資訊浮出水面，表明這次訪問的可能性正在增加。媒體於本周一報道，習近平預計將在下個月出訪柬埔寨，同時可能還會訪問馬來西亞和越南。東南亞多國近期加強電詐打擊力度自年初以來，由於王星事件的影響，東南亞多個國家加大了對電信詐騙的打擊力度。特別是泰國、緬甸、柬埔寨，近期紛紛採取強硬措施，甚至中國公安部長也親自赴泰緬邊境督促各國加快打擊電詐案件。緬甸：自3月1日起，中緬警方在大其力地區展開聯合行動，抓捕大量電詐嫌疑人，並分批遣返至中國。其中包括3月6日至9日的1439
柬埔寨警方在泰柬邊境的波貝市發動突襲，成功搗毀兩個由泰國人主導的大型網路詐騙中心，現場逮捕63名涉案人員（含30名女性及2名未成年人），查獲大量作案工具。這場行動標誌著柬埔寨新政府上台後對跨境犯罪的最強硬打擊。高層督戰：跨國犯罪引發執法升級本次行動由柬埔寨副總理兼內政部長蘇速卡直接下令，國家警察總署總監蘇通親臨前線指揮。調查顯示：據點選址玄機：詐騙窩點設在波貝市"黃金城"賭場周邊，利用賭場人流掩蓋犯罪活動跨國作案特徵：核心7名泰國頭目通過偽造證件（查獲65張泰國身份證）控製成員技術偵查突破：柬埔寨網安部門通過IP追蹤發現，該團夥日均發送10萬條詐騙資訊受害者謎團：自願參與還是被迫犯罪？警方審訊
曾经灯火通明、昼夜不息的缅甸妙瓦底电诈园区，在泰国“三断”行动的打击下，如今正处于崩溃边缘，苟延残喘。随着大量涉诈人员被遣返或转移，原本热闹的园区如今已人去楼空。为了充分利用这些被废弃的建筑，不少园区纷纷开始“改行”，开启了新的生存模式。据悉，位于妙瓦底水沟谷的“亚太国际”集团的部分区域，已经被改造为大型养鸡场，尝试采用“自给自足”的经济模式。位于缅甸克伦邦妙瓦底的瑞谷口（Shwe Kokko）地区，这个与泰国仅一河之隔的边境地带，长期以“电诈华尔街”而昭著。在其园区铁丝网围栏内，数以千计的受害者被迫从事网络诈骗。而幕后的“操盘手”克伦边防军（BGF）领导人苏奇督，却在近期摇身一变，宣称要对整
菲律賓移民局（BI）近日對人口販運案件日益增多發出警告，指出大量受害者正通過秘密途徑非法出境，被誘騙至海外“類似POGO”的公司從事非法工作。 總統費迪南德·馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）重申政府將嚴厲打擊人口販運，並承諾保護菲律賓海外工人免遭剝削。儘管移民局已採取多項措施加強邊境管控，但局方表示，僅靠移民局無法徹底杜絕非法出境，地方政府及執法機構的協作至關重要。 移民局局長喬爾·安東尼·維亞多（Joel Anthony Viado）透露，三名遭受販運的菲律賓公民——兩名女性與一名男性——在菲律賓航空航班的護送下，從柬埔寨金邊遣返回國。他們此前被人蛇
繼新加坡去年試行廣告商在臉書投放廣告需進行身份驗證後，馬來西亞政府正考慮跟進這一措施，以加強網路監管，打擊詐騙及虛假廣告。馬來西亞通訊部長法米（Fahmi Fadzil）於3月12日的內閣會議後表示，新加坡的做法為馬國提供了一個契機，促使社交媒體巨頭Meta及其他平台採取類似措施。他已指示通訊及多媒體委員會（MCMC）致函Meta，探討如何在馬來西亞落實廣告商實名驗證制度。法米強調，此舉將有助於遏制網路詐騙、虛假廣告以及線上賭博的泛濫。他透露，在此前與Meta代表的諮詢會議上，政府已明確要求該公司採取更多措施，包括對廣告投放者的付款方式（如信用卡）進行額外限制，以防詐騙資金流動。然而，當時Me
柬埔寨國家反人口販運委員會（NCCT）常務副主席周文英披露，境內網路詐騙團夥主要由中國和越南籍犯罪分子操控，涉及至少17個國家的受害者。這些犯罪集團組織嚴密，手法隱蔽，成為當前柬埔寨政府重點打擊的目標。周文英在“為人口販賣與網路詐騙倖存者提供希望與關懷”項目啟動儀式上接受採訪時表示，柬埔寨近期的打擊行動揭示，這些詐騙集團的幕後主使往往來自中國和越南，同時還吸納斯裡蘭卡、印度等國的人員加入。她指出，詐騙犯罪已不再局限於東南亞地區，甚至蔓延至英國、美國等地，使得追蹤幕後主使變得更加困難。“我們目前只能逮捕詐騙中心的具體操作人員，但真正的幕後策劃者仍然難以鎖定。”她強調，儘管任務艱巨，但柬埔寨政府的
妙瓦底小镇，其实暗藏着凶险，位于缅甸克伦邦妙瓦底的瑞谷口（Shwe Kokko）地区，这个与泰国仅一河之隔的边境地带，长期以“电诈华尔街”的恶名臭名昭著。而幕后的“操盘手”克伦边防军（BGF）领导人苏奇督，却在近期摇身一变，宣称要对整个瑞谷口“进行改革”。苏奇督居然要将这片“犯罪温床”转型为合法的经济中心。他这波到底是表演，还是真的为了他统治区域的未来谋发展？在其园区铁丝网围栏内，数以千计的受害者被迫从事网络诈骗。苏奇督的发家史，是东南亚边境混乱局面的缩影。从缅甸政府军卧底到割据一方的军阀，苏奇督通过控制妙瓦底的赌博、电诈和走私网络，构建起年产值超200亿美元的犯罪帝国。苏奇督的克伦边防军通过