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2025年7月8日,泰國警方發起大規模專項行動,正式展開對跨國電信詐騙集團的嚴厲打擊。泰國技術犯罪調查部負責人代通警中將下令,聯合移民局在曼穀、北欖府和春武裡府等19個地點同步開展搜查,成功逮捕涉案核心人物——柬埔寨前首相洪森的親信、富豪符國安(Kok An)。行動中,警方依據刑事法院簽發的逮捕令和搜查令,現場扣押多輛豪車,凍結涉案資金超過2700萬泰銖,摧毀了與柬埔寨波貝電信詐騙窩點及洗錢網路緊密相連的龐大犯罪體系。據通報,符國安不僅是波貝Crown賭場的幕後掌控者,還直接運營多棟詐騙指揮中心大樓,包括25層、18層和HISO大樓。他涉嫌長期在柬埔寨設立詐騙“中控基地”,誘騙泰國民眾前往柬埔
近日,Sendit Tech 的内部审计揭露了一起涉及超过 100 亿泰铢的在线赌博交易丑闻,震惊了泰国金融科技界。Sendit Tech 是一家由印度尼西亚和美国投资者支持的合资企业,2022 年通过收购一家持有本地牌照的支付网关提供商进入泰国市场。2023 年底,公司完成管理层交接,并于 2024 年初更名。新管理团队在接手后,对公司的主要客户进行了审查,发现了大量与在线赌博网站相关的支付流。据报道,这些交易总额超过 100 亿泰铢,涉及 100 多个赌博网站。公司董事会成员 Tom Kruesopon 和法律顾问 Witoon Keng-ngarn 在新闻发布会上宣布了内部审计的结果。两
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