瑞典央行推出新舉措,促進運營商和金融警察之間的合作,加強瑞典反洗錢工作瑞典線上賭博貿易協會 (BOS) 推出了兩項新舉措,以加強打擊賭博業洗錢的力度。這些措施旨在加強該行業的合規性和協作,使賭博運營商符合最佳實踐和監管要求。第一項舉措是反洗錢 (AML) 清單。該指南概述了在瑞典運營的線上賭博公司打擊洗錢和恐怖主義融資的建議程序。該清單包括進行風險評估、實施客戶盡職調查 (CDD) 流程、確保妥善保存記錄和建立舉報渠道的指導。它還強調了員工培訓和遵守瑞典和歐盟法規(包括即將出台的反洗錢法)的重要性。其次,BOS 與諮詢公司 Advisense 合作發布了一份關於瑞典博彩市場洗錢風險的報告。該報告根據 BOS 成員公司的意見,提供了可行的建議,以改善整個賭博行業的22讚·0評論