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2025年布吉島地下賭場案的曝光,將原本掩藏於陽光沙灘之下的泰國華人灰色產業鏈,赤裸呈現在公眾面前。這場衝擊波,不僅撼動了泰國旅遊勝地的表象繁華,也動搖著大量華人“淘金夢”的根基。一、灰產生長的熱帶縫隙泰國憑藉簽證寬鬆、旅遊發達、監管漏洞頻出,長期吸引大量跨境灰產活動。線上賭博、電詐、虛擬幣洗錢、非法代購、色情直播……一個龐雜的地下系統早已在華人社群中形成閉環。“棋牌娛樂中心”名義下的俱樂部,實為地下賭場,通過虛擬貨幣或地下錢莊轉移賭資;電信詐騙園區則利用泰國網路監管寬鬆、成本低廉優勢,瞄準中國大陸用戶。而非法換匯、假證辦理等“配套服務”也早已市場化,甚至發展出專為華人服務的“地下法律圈”。二
台湾检调机关近日宣布破获一起重大跨境洗钱案件,涉案金额高达新台币3.4亿元(约合人民币近8000万元)。该案涉及境外电信诈骗集团,资金通过虚拟货币渠道迅速“漂白”,反映出虚拟资产在跨境犯罪中的日益关键作用。据台湾媒体披露,案件主嫌邱名慈(绰号“小安”或“尼克”)自2023年起便与设于柬埔寨的诈骗集团密切合作。他透过所设立的“金得利国际”公司及相关虚拟币交易平台,为诈骗集团提供“专业”洗钱服务。检方指控其涉嫌违反《洗钱防制法》、《刑法诈欺罪》及《组织犯罪防制条例》,目前已有10名涉案人员被正式起诉。调查显示,邱名慈运用人头账户以及不受监管的加密货币交易所,将电诈集团非法获利迅速转换成虚拟币,并通
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