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#洗钱调查

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郭從願綁殺案贖金流向曝光:兩家涉中資博彩中介——白馬會、玖鼎集團將被吊銷牌照,幕後老闆為王立端

郭從願綁殺案贖金流向曝光:兩家涉中資博彩中介——白馬會、玖鼎集團將被吊銷牌照,幕後老闆為王立端

菲律賓國家警察(PNP)在新聞發布會上披露,涉嫌協助接收華商郭從願綁架撕票案贖金的兩家中資背景賭場中介——白馬會(White Horse Club)與玖鼎集團(9 Dynasty Group)將被吊銷博彩牌照,並面臨資產凍結與洗錢調查。警方表示,郭從願家屬於3月31日至4月8日期間,陸續支付了高達2億比索的贖金,這些資金通過白馬會和玖鼎集團分批轉賬,最終流入多個電子錢包,並轉換為加密貨幣。因涉及重大犯罪,這兩家中介的運營資格及與賭場的合作權也將被全面撤銷。PNP發言人讓·法哈多(Jean Fajardo)指出,郭從願之子郭榮賢(Alvin Que)及其姐夫參與支付贖金。其中,玖鼎集團將贖金轉至

27·0評論5天前
參議院CPI將聽取Betnacional的CEO和Sportingbet的所有者的意見

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參議院調查線上賭博的特別調查委員會將在本周二(26日)投票表決是否傳喚歌手Gusttavo Lima和邀請YouTube網紅Felipe Neto。在投票表決29項議程後,委員會將聽取Betnacional首席執行官João Studart和Sportingbet所有者Marcus da Silva的證詞,以及調查與賭博相關的洗錢計劃的警官們的證詞。 在表決議程後,CPI將聽取巴西賭博網站Sportingbet的所有者Marcus da Silva的證詞,他正在接受參議員的調查。Betnacional的首席執行官João Studart也是如此。CPI希望收集有關公司運營及其遵守法規的資訊。兩

28·0評論2024-11-26

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