希臘博彩業陷入洗錢調查風暴:涉案資金或牽連政府官員希臘博彩業正遭遇前所未有的嚴格審查。希臘反洗錢管理局近日宣布,已發現一起可能涉及約200人的大規模洗錢行動,其中甚至包括部分政府官員和公務員。調查顯示,涉案人員利用持牌賭博平台開設賬戶,並通過與個人資訊綁定的代碼操作。他們在加油站、便利店等合作零售點大量存入現金,從而繞過銀行轉賬的審查要求。由於店員通常不會核查資金來源,這一漏洞被系統性利用。隨後,資金被轉入個人銀行賬戶,部分存款金額高達100萬歐元,卻缺乏合理解釋。目前,至少有10家合法賭博運營商因相關可疑交易而接受調查。此案也使整個行業處於風口浪尖,尤其是在希臘全國彩票特許經營權即將重新招標的敏感時期。現有運營商OPAP的許可證將於202628讚·0評論