泰國警方搗毀跨境洗錢網路 抓獲7名嫌疑人涉案金額月流轉達2000萬泰銖
泰國警方近日在多地展開聯合行動，成功摧毀一個跨境洗錢犯罪網路，抓獲7名嫌疑人並查扣多批涉案財物。該團夥涉嫌為電信詐騙集團提供資金洗白服務，月資金流轉量高達2000萬泰銖。行動概述與抓捕情況9月20日，泰國警方在曼穀、呵叻、瑪哈沙拉堪和羅勇等多地同步開展行動，搗毀一個專業洗錢網路。警方在現場查獲多批涉案財物，7名嫌疑人已被押送至相關法院接受進一步審理。洗錢手法與運作模式據調查，該團夥通過冒充投資機構誘導受害者將資金轉入虛假公司賬戶，隨後利用多人分工協作進行洗錢操作。手法包括使用他人賬戶接收資金、提取現金、通過虛假商業交易或數字貨幣轉移資金，最終將資金轉移至境外並從中抽取傭金。組織特徵與運作規模泰
