張僑偉推出反洗錢新方案,針對“洗錢”為清查POGO漏洞!菲律賓參議員張僑偉(Sherwin Gatchalian)宣布,他們正在起草一項決議,旨在深入調查菲律賓離岸博彩運營商(POGO)涉及的銀行及其他金融機構的洗錢活動,以及相關監管失職問題。 張僑偉提到,以郭華萍為代表的部分人士通過銀行交易處理了數億比索的資金流動,卻未受到任何有效監管。他表示:“根據法律規定,存款超過50萬比索需要申報,但郭華萍70億比索的交易為何未引起反洗錢委員會(AMLC)的注意?銀行為何沒有履行申報義務?顯然,這反映出監管存在嚴重漏洞。” 他進一步指出,洗錢是POGO相關犯罪行為中最令人擔憂的問題之一,因此需要展開更全面的調查,以揭露背後的違法操作31讚·0評論