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台湾警方近日破获一起跨境诈骗大案,一个以柬埔寨为后台、远程操控的诈骗集团被成功端掉,17名嫌犯落网,涉案金额高达7312万元。警方通报称,该团伙自 2024 年 6 月起,通过社交媒体诱导受害人添加所谓“投资助理”LINE 账号,再引导下载虚假投资平台,短短 8 个月便席卷全国,至少 5 名受害者损失惨重。该集团组织严密,国内设有多级“水房”转移赃款,最终通过虚拟货币将资金输送至柬埔寨。主犯李某在当地设立机房,远程指挥犯罪,并招募会中文的马来西亚籍车手,企图利用外籍身份规避追查。经过 8 个月侦查,警方发动 5 次收网行动,捣毁水房和机房各 1 处,扣押现金近 60 万元、汽车 4 辆,以及电
6月14日 菲律賓邦板牙省高檔小區一中國籍電詐團夥被搗毀,抓獲5名嫌犯並查獲作案電腦,該團夥專針對中國及東南亞華人實施投資詐騙與虛假博彩誘騙。團夥以月租8萬披索(溢價60%)藏身封閉社區,案件因調查一名涉謀殺中國同胞的幕後“大佬”而曝光,被捕者面臨詐騙罪指控並將被驅逐出境
馬來西亞警方在全國取締40個詐騙集團的呼叫中心基地,共逮捕426名各國籍嫌犯,當中年齡最小者僅16歲。這些詐騙集團,分別以投資騙局、打工騙局、網路賭博、電商買賣騙局、愛情騙局、捐款騙局,以及推廣及宣傳色情視頻來詐財,他們的目標涉及至少9個國家的人民。武吉阿曼商業罪案調查部總監拿督斯裡南利說,警方這期間在全國各地展開63項特別行動,瓦解詐騙集團設下的呼叫中心基地,共逮捕331男子和95女子,嫌犯的年齡介於16歲至55歲。他召開記者會透露,其中146名嫌犯是本地人,其餘分別來自泰國(21人)、中國(224人)、印尼(18人)、尼日利亞(5人)、巴基斯坦(3人)、津巴布韋(2人)、烏克蘭(2人)、肯
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