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為有效遏制金融詐騙及非法資金流動,菲律賓中央銀行(BSP)近日正式授權受監管金融機構,在特定情況下對可疑資金實施最長30天的臨時凍結。這一關鍵舉措是為落實《反金融賬戶詐騙法》(Republic Act No. 12010)而推出的重要新規。根據央行行長埃利·雷莫洛納(Eli Remolona Jr.)於5月30日簽署的第1215號通函,銀行及其他金融服務提供者在發現涉嫌詐騙或非法轉賬等異常交易時,可以迅速啟動凍結程序,並與相關部門協調驗證,確保資金安全。央行指出,新規旨在阻止被盜資金在賬戶間快速流轉,防止詐騙團夥轉移或洗錢行為,從而有效保護消費者免受財產損失。在新政策框架下,若銀行內部監控系統
近日來,泰國社會對於電信詐騙犯罪打擊的關注度日益高漲,泰國央行(BOT)日前發布了關於保障金融機構的金融服務和移動支付安全公告新規,其中對於手機銀行(Mobile Banking)的使用進行了新的調整規定。其中,新規要求每家金融機構每1項手機銀行服務僅限1個用戶賬戶使用,並限制此類服務的使用僅可在該用戶的1台設備上使用。而此項規定也導致不少民眾感到驚慌失措,以及讓部分民眾出現了誤解,泰國央行也對此進行澄清說明。泰國央行方面稱,上述規定要求各金融機構手機銀行賬戶僅可在單獨1台設備上使用,但支援展示該家金融機構的每個賬戶,僅是手機銀行賬戶(Mobile Banking Account)只能支援1部
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