菲律賓參議員Raffy Tulfo在勞工委員會聽證會上批評宿務BPO企業在地震期間強迫員工工作，並宣布將清除BPO行業中的非法POGO（菲律賓離岸博彩運營）活動。總統反有組織犯罪委員會（PAOCC）證實，47家偽裝成BPO的非法POGO公司正集體逃亡至海島、柬埔寨及遠程網路運營。調查發現，自2024年POGO禁令後，非法博彩公司通過"假BPO"形式繼續運營，涉及扣留護照、培訓詐騙話術和跨境洗錢等行為。監管漏洞、跨區執法困難和地方經濟依賴使得打擊行動面臨挑戰，非法POGO正朝著微型化、跨境化和加密化趨勢演變。聽證會與調查啟動菲律賓參議員Raffy Tulfo在勞工委員會聽證會上強烈批評宿務BPO
菲律賓證券交易委員會（SEC）近日公開表示支援國會提出的銀行保密法修訂提案。該舉措旨在提升金融系統透明度，加強打擊腐敗和金融犯罪的執法能力，重建投資者信心。修法背景與現行法律菲律賓現行《銀行存款保密法》（RA 1405）被認為是全球最嚴格的銀行保密制度之一。根據該法律，銀行存款資訊幾乎完全保密，除非存款人主動簽署豁免書，否則外界無法查閱賬戶資訊。修訂目標與主要內容目前菲律賓國會已提交多項修法草案，主要目標是削弱過度保密條款，使反腐敗、反洗錢和金融監管工作更加有效。修訂後的法律將允許執法部門在特定條件下更快地追蹤資金流向，查明灰色產業鏈背後的資金網路。監管機構立場與觀點SEC主席弗朗西斯·林指出
泰國警方近日在多地展開聯合行動，成功摧毀一個跨境洗錢犯罪網路，抓獲7名嫌疑人並查扣多批涉案財物。該團夥涉嫌為電信詐騙集團提供資金洗白服務，月資金流轉量高達2000萬泰銖。行動概述與抓捕情況9月20日，泰國警方在曼穀、呵叻、瑪哈沙拉堪和羅勇等多地同步開展行動，搗毀一個專業洗錢網路。警方在現場查獲多批涉案財物，7名嫌疑人已被押送至相關法院接受進一步審理。洗錢手法與運作模式據調查，該團夥通過冒充投資機構誘導受害者將資金轉入虛假公司賬戶，隨後利用多人分工協作進行洗錢操作。手法包括使用他人賬戶接收資金、提取現金、通過虛假商業交易或數字貨幣轉移資金，最終將資金轉移至境外並從中抽取傭金。組織特徵與運作規模泰
菲律賓知名博彩運營商玖鼎集團，因捲入華商郭某綁架案的贖金流轉，近日宣布停止在菲業務，引發連鎖反應。大量華人用戶連夜前往各大場館取款，部分場館出現擠兌現象。警方調查顯示，玖鼎平台被用於綁匪轉移贖金，暴露出博彩業在跨境洗錢中的風險。目前，菲律賓多家賭場已與玖鼎終止合作，相關監管機構也啟動調查，博彩行業面臨洗錢監管的重大挑戰。玖鼎集團成立於2021年，業務涵蓋賭場貴賓廳運營、資金管家與擔保、以及高端旅遊定製服務，員工超過2000人，業務擴展至日本、泰國、越南和柬埔寨等多個國家。其平台提供便捷的換匯與跨境轉賬服務，成為不少在菲華人的主要換匯渠道。然而，這一便利也為不法分子提供了可乘之機。菲律賓警方指出
台湾检调机关近日宣布破获一起重大跨境洗钱案件，涉案金额高达新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该案涉及境外电信诈骗集团，资金通过虚拟货币渠道迅速“漂白”，反映出虚拟资产在跨境犯罪中的日益关键作用。据台湾媒体披露，案件主嫌邱名慈（绰号“小安”或“尼克”）自2023年起便与设于柬埔寨的诈骗集团密切合作。他透过所设立的“金得利国际”公司及相关虚拟币交易平台，为诈骗集团提供“专业”洗钱服务。检方指控其涉嫌违反《洗钱防制法》、《刑法诈欺罪》及《组织犯罪防制条例》，目前已有10名涉案人员被正式起诉。调查显示，邱名慈运用人头账户以及不受监管的加密货币交易所，将电诈集团非法获利迅速转换成虚拟币，并通
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