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前GVC控股公司首席執行官肯尼·亞曆山大及其他九名被告因涉嫌受賄和欺詐案件,審判日期已確定為2028年2月。本案涉及土耳其子公司曆史運營問題,證據量大且審判地點引發爭議。案件背景與指控英國皇家檢控署於今年8月指控亞曆山大等11人犯有串謀詐騙和逃稅罪行。這些指控源自GVC控股在2011年至2018年期間通過土耳其子公司開展的活動。檢方指出,相關行為可能違反英國反賄賂法規。審判日程安排南華克刑事法院將案件分為三場審判。首場審判定於2028年2月14日開始,涉及亞曆山大和前董事長李·費爾德曼等六人,預計持續四個月。第二場審判安排在2028年10月,針對三名前高管;最終審判於2029年3月進行,聚焦一

泰國網路犯罪打擊部門近日向企業主發出警示,提醒警惕詐騙分子利用註冊公司賬戶進行欺詐的新手法。此類詐騙通常通過冒充合法實體聯繫客戶,以大宗採購為誘餌建立信任,隨後誘騙受害者提前轉賬並攜款潛逃。詐騙手法與註冊漏洞詐騙分子利用泰國公司註冊程序的簡便性,通過合法檔案開設公司賬戶以獲取信任。他們冒充法人實體聯繫潛在客戶,以大量採購產品為名建立商業關係,隨後要求預付款項並迅速消失。科技犯罪打擊第一司司長西拉瓦特·迪波少將指出,公司賬戶比個人賬戶更能獲得信任,而公眾很難核實這些公司的真實性。法律處罰與執行挑戰儘管2023年泰國法律明確規定,允許開設用於非法目的的賬戶將面臨最高三年監禁和30萬泰銖罰款,但由於
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