越南摧毁由中国人控制的跨国洗钱团伙，涉案金额近5.7亿元人民币！

3月13日，越南林同省公安厅宣布破获一起跨国洗钱专案，涉案金额高达近2万亿越盾（折合人民币约5.7亿元）。警方在行动中逮捕了23名嫌疑人，该团伙被指控从柬埔寨策划并操控高科技犯罪，主要涉及网络诈骗、网络赌博及非法资金交易。

此次行动于3月12日凌晨展开，林同省公安厅刑事警察室出动50多名警员，在大叻市第11坊自造路上的一栋两层公寓外包围并突袭该犯罪窝点。公寓配备监控摄像系统和坚固铁门，但警方成功破门抓获所有嫌疑人，并现场查获2台笔记本电脑、近30部智能手机、数十张银行卡及多张手机SIM卡。此外，警方还发现了大量资金交易记录、任务分配文档及酬劳支付明细，进一步确认了该团伙的洗钱操作。

经初步审讯，警方确认该犯罪团伙是一个跨国洗钱网络的一部分，受境外组织指挥运作。该团伙通过注册数十个银行账户，专门为网络犯罪活动进行非法资金流转。

调查显示，该团伙核心成员之一黎文牒（27岁，越南河静省锦川县人）曾于2024年10月15日经木牌口岸前往柬埔寨，在柴桢省巴域市东泰2区的一家游戏公司工作，负责赌博游戏应用的客户服务部门。一个月后，他辞职返回越南，但在此期间，他结识了一名自称“Billy”的中国男子，此人是该公司的股东。

据黎文牒供述，“Billy”向他提出赌博洗钱的计划，并承诺按洗钱总额的0.1%支付报酬。至被捕时，黎文牒已向“Billy”提供了约100个他人银行账户用于洗钱，这些账户每日的资金流动额约为200至300亿越盾（约人民币570万至860万元）。

目前，该案件仍在进一步调查处理中。