中国女子为诈骗团伙洗钱！2个月资金流水达到6亿！

3月19日，泰国网络警察局信息技术犯罪调查部门多名官员一同召开发布会，就近期破获的一起重大网络投资诈骗案件具体情况进行公布说明。

此案源于2024年4月2日，一名泰国女教师被一名使用高颜值头像的脸书用户搭讪，热聊后双方进一步转移至LINE上聊天。之后对方邀请该名女教师通过某“M”开头的应用程序投资新加坡基金。最开始能够将投进去的钱撤回，但后来渐渐地无法取出。在短短的16天内该女教师投了7次，总计达1,500,000泰铢，其中收回过2次，总计损失达1,442,100泰铢。

因此，该女子便向警方报案求助，警方通过调查发现该犯罪团伙的资金路线与4名泰国人有关联，均为专门接收诈骗所得资金的非法账户。同时该团伙还开设了加密货币账户，将诈骗所得资金通过BINANCE平台上的P2P购买方式，将赃款兑换成USDT，最后将其转入柬埔寨境内某服务商旗下的数字钱包中。

警方进一步调查发现，上述数字钱包所有者为27岁中国女子DI WU，交易记录达1840万USDT，约合6.18亿泰铢。其个人数字钱包账户资金流动也达600,000-130万泰铢/月。警方初步发现，该女子的数字钱包与多达63起案件有关联，大都均为“杀猪盘”式的恋爱投资骗局。

因此，警方搜集证据成功对该中国女子申请了逮捕令，并进一步发现该女子频繁多次地自泰国出境去往柬埔寨、老挝（金三角）和马来西亚，而目前住在春武里府芭提雅某豪华泳池别墅中，遂前去将其实施逮捕。之后，警方发现了其用于注册加密货币钱包账户的护照，其手机内还发现大量其在柬埔寨的奢靡生活照片及吸毒行为证据，而其经常前往的3个国家是泰国、马来西亚和中国。

尽管如此，目前该女子对罪行表示否认，声称可能是个人文件被前男友用于开设加密货币账户，至于频繁去往邻国则是由于她在网上销售演唱会门票。但警方并不相信其证词，目前正在加大证据搜集力度，并进一步扩大调查范围以找出更多参与此案的犯罪人员。