240亿美元跨国诈骗网络曝光！“汇旺集团”被称为黑产界的亚马逊

近日，多国情报机构联合发布警告，柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）正在操控一个全球性电信诈骗与洗钱网络，涉案金额高达240亿美元。其旗下的“汇旺担保（Huione Guarantee）”被称为“犯罪产业的亚马逊”，为全球诈骗团伙提供一站式黑灰产服务。

这个平台通过 Telegram 暗网渠道运作，提供从洗钱账户、诈骗剧本、虚假身份、仿冒软件到技术支持等全套工具包。“杀猪盘”、“裸聊诈骗”、“钓鱼网站”、“客服骗局”等诈骗模式，只要付费，即可轻松“上岗”，宛如“诈骗 SaaS”。

🇺🇸 美财政部点名，禁止其参与美元交易

2025年5月，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）已将汇旺集团列为“重大洗钱风险目标实体”，并敦促全球金融系统禁止其使用美元结算。

据调查，汇旺协助犯罪组织跨境洗钱超 40亿美元，其中还包括朝鲜黑客组织的赃款，以及支持多地诈骗团伙转移非法获利达 3600万美元。

在柬享有“保护伞”？子公司助力转移黑钱

联合国相关报告也指出，汇旺集团利用其在柬埔寨的政治关系和监管真空，为网络诈骗提供系统化庇护。其子公司如：

Huione Pay（汇旺支付）

Huione Crypto（汇旺交易所）

均被用作资金通道和跨境币圈洗钱工具。

专家：它比暗网还危险

虽然 Telegram 已封锁部分频道，但相关诈骗团伙迅速转移阵地继续运营。安全专家直言：

“汇旺已经不是一个普通平台，而是一个融合暗网、金融、社交工具的新型犯罪生态，正在成为全球反诈骗的最大挑战。”

应对建议：国际协作 + 金融封锁 + 技术追踪

专家呼吁，各国政府需协同采取金融制裁、加密资产监管、IP追踪与平台打击手段，多维度封堵其扩张路径，避免更多国家沦为诈骗黑金的跳板。