马来西亚当局声称成功挫败了与非法网络博彩运营商有关的重大洗钱计划。
据《马来邮报》报道，武吉阿曼反洗钱部门（AMLA）发现了这一行动，涉及清洗海外非法赌博收入，总额达数亿令吉。
反洗钱法部门负责人拿督穆罕默德·哈斯布拉·阿里 (Datuk Muhammad Hasbullah Ali)报告称，涉案嫌疑人旨在向当地当局隐瞒其犯罪活动。他通过利用纳闽的一家当地投资银行操纵通过离岸实体存入非法资金来实现这一目标。
该银行隶属于纳闽离岸金融服务管理局，是一家持牌金融机构。犯罪嫌疑人拥有双重国籍，且不是马来西亚人，他从超过 10,000 笔在线赌博交易中收取佣金。
当局估计赌博总收入为 140.5 亿令吉（31.8 亿美元），其中 3.71 亿令吉（8413 万美元）流入马来西亚。
在 3.71 亿令吉（8413 万美元）中，估计有 2.81 亿令吉（6369 万美元）用于购买股票单位。调查导致嫌疑人的多个银行账户被冻结，包括一个 1855 万令吉（421 万美元）的托管账户和一个包含 2.81 亿令吉（6369 万美元）的中央存管系统账户。
此外，当局透露，该嫌疑人目前在其祖国遭到通缉，并被列入国际刑警组织的红色通缉令名单。
