菲律宾警方调查员和反有组织犯罪机构对卡桑德拉.李.王（ Cassandra Li Ong）和另外53名涉嫌参与班班牙省波拉克非法网络博彩公司业务的人提起了不可保释的贩运人口控诉。
菲国警刑事调查和拘留组和总统反有组织犯罪委员会周二向司法部提交联合申诉，指控王氏及其涉嫌同谋进行贩运人口活动。
除王氏外，案中的其他被告还有：
——现已被免职的技术资源中心前副主任古纳南（Dennis Cunanan），以及
——新加坡的张杰（Zhang Jie，音），据称是波拉克Lucky South 99的“大老板”
——其他中国籍人士
据信，张某于8月帮助王氏和被免职的丹辘省班班社长郭华萍（Alice Guo）逃往印尼。
司法部副部长尼古拉斯．郑（Nicholas Ty，音）表示，检方也正考虑将刑事和民事没收指控附加到投诉中。这些额外的指控将有望让政府没收用于人口贩卖的资产。
除了菲国警刑事调查和拘留组和总统反有组织犯罪委员会之外，还有14名受害者作为案件的共同控诉人。其中10人是外国人，其余则是菲律宾人。
绑架、合同工、酷刑
与王氏和Lucky South 99有关的犯罪团伙被指控参与绑架无法偿还网络赌博债务的人。他们会被卖给网络博彩公司以偿还欠款。
在新闻发布会上，跨机构反人口贩卖委员会律师奥坎波（Ramoncito Ocampo）援引了一名背负45万披索赌债的中国籍员工的案例，该名员工因打麻将输光贷款后被卖给了Lucky South 99。
他的经历反映了员工陷入被强迫劳动的趋势日益严重。检察官埃斯卡洛纳 （James Escalona）解释，这些员工陷入了贩卖循环。
埃斯卡洛纳说：“他们购买了这些受害者，当受害者接近还清余额时，他们将其卖给另一个网络博彩公司。所以，受害者不断地从一个地方转移到另一个地方。”
除了被控贩卖人口外，王氏还是8月30日针对郭华萍提出的洗钱指控的被告。
