不列颠哥伦比亚省民事没收主任已发起诉讼，以保留加拿大边境服务局（CBSA）由莱推杰（Tujie Lai）支付的88万加元（649,230美元）保释金，该个体被指控领导在澳门运营赌场的犯罪团伙。
这项于周二在不列颠哥伦比亚省最高法院提交的法律行动，是在2019年10月莱被美国边境巡逻队移交给加拿大当局之后开始的，当时他因涉嫌非法越境而被捕。
根据民事索赔，保释金是在莱被拘留后由其配偶陈文怡（Wenyi Chen）支付的。随后的调查显示，自称为自雇的莱在中国因涉嫌严重刑事罪行而被通缉，包括绑架、敲诈和运营犯罪集团。
诉讼强调了莱的大量财务索赔，包括声称从澳门和香港转移的1200万加元（885万美元），以及据称他在中国可用的额外1亿加元（7378万美元）的加拿大货币。
民事没收主任认为这些资金是犯罪活动的收益。索赔进一步声称莱和陈在不列颠哥伦比亚赌场的交易显示出与洗钱行为一致的迹象。
法庭文件中引用的证据包括来自不列颠哥伦比亚综合部队特别执法单位的记录，显示莱在2017年7月购买了价值25万加元（184,440美元）的赌场筹码，随后兑换了61万加元（450,033美元）。
此外，诉讼指出莱在里士满的River Rock赌场进行的货币兑换存在不规则行为，包括出示2万加元（14,755美元）的美元和另外9900加元（7303美元）的加拿大钞票，以规避报告要求。
民事索赔反映了2018年独立报告关于洗钱的担忧，该报告指出不列颠哥伦比亚赌场无意中促进了犯罪收益的洗钱。
报告指出，特别是来自亚洲的有组织犯罪团伙利用这些场所洗钱超过1亿美元，并描述River Rock赌场是这种非法活动的中心地点。
据称，莱在2019年7月试图逃避美国边境官员，并后来被送回美国监管，他在2019年10月支付88万美元保释金后获释。莱向CBSA调查人员表示，他的财富来源于澳门的“包团业”，他声称为赌徒提供贷款并担保，通过贷款偿还赚取佣金。
诉讼进一步指控，中国公安部已向CBSA通报了莱的刑事定罪和他作为国际刑警组织红色通缉令对象的逃犯身份，包括敲诈勒索、袭击、共谋和伪证等指控。民事没收主任认为，与莱的保释金相关的大量金融交易和货币兑换表明其来源于犯罪活动。
目前为止，莱和陈尚未公开回应这一诉讼。这些指控在法庭上尚未得到证实。
