多米尼加共和国工业协会执行副总裁Circe Almánzar强调了规范进步对国家的益处。
多米尼加共和国.- 在圣多明各举行的Gaming & Technology Showcase（GAT 2024）开幕日上，企业家Circe Almánzar呼吁尽快有效地对国内在线游戏进行监管。
Almánzar作为多米尼加共和国工业协会（AIRD）执行副总裁，她指出在线游戏行业在国内面临的挑战和机遇，特别强调了缺乏监管框架，这使得玩家在面对欺诈和安全侵犯时处于脆弱状态。
在Claudia Álvarez，财政部赌场和博彩游戏总监讨论了该国该部门的监管进展和监督后，Almánzar进行了发言。
在她的发言中，Circe Almánzar指出，在线赌博的监管可能会成为多米尼加共和国一个重要的税收收入来源。
“在当前的税收改革面前，这些游戏的监管提供了创造新收入来源的机会，既有利于国家也有利于行业企业，”这位企业家解释说。
Almánzar还强调了保护本地消费者的必要性，她提到未受监管的平台在没有适当监督的情况下运营，使玩家面临财务风险和不公平的做法。“有了有效的监管框架，我们可以确保这些平台遵守全球安全标准，同时减少洗钱和非法资金流入的风险，”她在这方面表示。
这位企业家还讨论了一个关键点：保护在线游戏平台用户的个人和财务数据。Almánzar解释说，在没有监管的情况下，玩家面临身份盗窃和财务欺诈等风险。她补充说，一个明确的监管框架将保证用户的隐私并保护他们免受可能的诈骗。
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从经济角度看，监管还将有助于为运营商提供一个安全的投资环境，她在演讲中解释。通过规范该行业，国家可以吸引本可能流向未受监管平台的资金，从而捕获重要的税收收入机会。
Almánzar强调，在线游戏的惊人增长也带来了重要的挑战。在许多国家，缺乏监管框架使玩家面临欺诈和成瘾的风险，此外，他们更容易被用于非法活动，如洗钱。
菲律宾已解决了其反洗钱和反恐融资控制中的18项缺陷。
菲律宾.-金融行动特别工作组（FATF）宣布，菲律宾已解决其反洗钱和反恐融资控制中识别的全部18项缺陷，并可能在2025年离开其灰色名单。在周五（10月25日）的声明中，FATF表示菲律宾已解决其行动计划中的最后八项任务。
在另一项声明中，反洗钱委员会（AMLC）表示，FATF的亚太联合小组（APJG）将于明年初访问菲律宾。“这是该国从灰色名单中移除的最后一步，”它说。该国于2021年6月被列入FATF灰色名单。
菲律宾行政秘书Lucas Bersamin说：“这一里程碑证明了政府机构之间的努力和协调。它反映了我们履行FATF严格标准的坚定承诺，并确保我们金融系统的长期保护。我们有信心这一进展将在现场访问期间得到确认，”Bersamin说，他还担任国家反洗钱和打击恐怖融资/反扩散融资协调委员会的主席。
剩余的问题包括：(1)展示基于风险的对DNFBPs的监督正在进行；(2)展示监管机构正在使用反洗钱/反恐融资控制来缓解与赌场垃圾团相关的风险；(3)实施新的MVTS注册要求并对未注册和非法汇款运营商实施制裁；(4)增强和简化执法机构获取BO信息的能力，并采取措施确保BO信息准确且最新；(5)展示在与风险相符的情况下，使用财务情报的增加以及洗钱调查和起诉的增加；(6)展示对TF案件的识别、调查和起诉的增加；(7)展示针对NPO部门（包括未注册NPO）采取适当措施，同时不影响合法NPO活动；以及(8)增强针对TF和PF的有针对性的财务制裁框架的有效性。
上周，菲律宾众议院四方委员会（Quadcom）宣布计划在即将举行的听证会上请求几家银行、反洗钱委员会（AMLC）和菲律宾反有组织犯罪委员会（PAOCC）的出席。目的是调查与被调查的人或公司相关的资金流动，这些人或公司因与离岸博彩运营商的联系而受到审查。
据PhilStar报道，马尼拉第六区代表Bienvenido “Benny” Abante在威斯汀酒店与Monday Circle成员的会议上提到了这一举动。Abante表示，他得知银行已经知道需要他们参与的意图。据报道，他们正在寻求从菲律宾银行家协会（BAP）获得支持，以反对在银行保密法的保护下传唤。
Abante表示，AMLC和银行应该澄清他们在处理可疑资金流动方面的角色。他指出，在国会进行调查后，被调查的人能够迅速转移资金的情况。分析人士还暗示，股市中的不寻常活动可能表明，它正在被用来在关闭运营商之前为离岸博彩运营商的资金提供渠道。关闭运营商。
