布宜诺斯艾利斯市彩票局的官员与金融情报单位的代表进行了会晤。
阿根廷.- 金融情报单位（UIF）和布宜诺斯艾利斯市彩票局（LOTBA）的官员上周举行了一次会议，旨在加强合作，继续推动UIF 194/23决议的有效实施，该决议对该行业进行了规范，并计划未来围绕预防犯罪的行动。
会议的目的是了解布宜诺斯艾利斯市彩票局在更新法规和在线投注的进展基础上，采用新技术对防止洗钱活动的流程进行的应用。此外，还提出并评估了一些共同倡议，以增强对非法赌博活动的预防意识。
UIF方面出席的有Ignacio Yacobucci主席，Santiago González Rodríguez副主席，Juan Ignacio Ogallar法律事务主任，以及Alberto Mendoza监督主任。代表LOTBA出席的有其主席Jesús Acevedo，主任Ezequiel Domínguez以及PLAFT单位负责人Carolina Galtieri。
Domínguez和Acevedo还是UIF的合规官员，分别是正式和候补，他们分享了今年在基于风险的防洗钱/反恐融资政策开发中产生的具体方案。
会后，各方确认防止洗钱活动的意识提升是LOTBA管理的核心目标之一，这与促进建立一个受监管、安全和合法的赌博市场的目的一致。
“UIF继续加强与国家预防系统ALA/CFT/CFP各参与方的合作空间”，国家司法部如是说。
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去年十月，在布宜诺斯艾利斯市司法委员会总部，与布宜诺斯艾利斯市彩票局（LOTBA）签署了合作框架协议。
据通报，签署的协议旨在促进双方合作，实施协调、技术援助和相互合作的任务，共同开展宣传和信息活动，以初级预防、意识提升和可视化为重点，围绕地下赌博、赌博成瘾和负责任的赌博。
协议还旨在提高对围绕该活动的不同犯罪和违规行为的意识和可见性，违反有关抽奖、投注和当地法律允许或授权的游戏的规定，无论是实体还是在线。
此外，双方承诺制定和开展课程、研讨会、讲座和其他宣传活动，涵盖非法赌博和与在线赌博成瘾相关的风险因素的内容。这些活动将由专业人士和专家在布宜诺斯艾利斯市初级和中级学校的校区内以任何形式进行授课和讲授。
