议员的要求从召集金融活动控制委员会主席到要求提供“一体化行动”的机密文件。
巴西.-参议员伊扎尔西·卢卡斯向联邦参议院上周二成立的赌博调查委员会提交了135项请求。该议员是委员会中第一个提交请求的。伊扎尔西要求从传唤金融活动控制委员会(Coaf)主席里卡多·利奥,到向伯南布哥州民警索要“一体化行动”的文件。调查最终导致了网红迪奥兰·贝泽拉在九月被捕。
在请求中,伊扎尔西·卢卡斯表示,调查委员会应该听取里卡多·利奥的意见,因为Coaf将在监控赌博活动中扮演重要角色,委员会成员关注的一点是这些公司可能被用于洗钱。
同为调查委员会成员的亚历山德罗·维埃拉将要求打破那些利用社会福利金进行赌博的人的保密性。今年八月的一份中央银行报告表明,一些支付远远超过了受益人能够支付的金额,这引起了人们对可能存在欺诈的疑虑。
报告中,中央银行称,五百万受益人在八月份花费了30亿雷亚尔(5.18亿美元)用于赌博。但平均花费为100雷亚尔(17美元),即一半的人花费了这个金额,总计2.5亿雷亚尔(4300万美元)。剩下的27.5亿雷亚尔(4.75亿美元)由250万人花费,每人平均1100雷亚尔(190美元),远超福利金的平均值。
调查委员会将有130天的时间完成其工作,费用上限为11万雷亚尔(1.9万美元)。根据请求,调查委员会还将调查在线赌博公司“与涉及洗钱实践的犯罪组织的可能关联,以及数字影响者在推广和传播这些活动中的使用”。
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据索拉亚·索尼克表示,目的是分析逃税和洗钱的做法,以及巴西名人在赌博程序运作中的影响。怀疑是赌博软件被编程以使赌徒亏损,并始终保证公司获得过高的利润。在全体会议上宣读请求后,这位参议员还强调了在线游戏成瘾与酒精或非法药物成瘾不同,前者是无声的。