丹麦博彩管理局，Spillemyndigheden，已经关注到金融行动特别工作组（FATF）关于高风险司法管辖区的最新更新，强调遵守全球反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）措施的重要性。
FATF更新的名单根据各司法管辖区的AML/CFT合规情况进行分类。
- 灰名单：包括因框架中存在缺陷而需加强监控的国家。值得注意的是，黎巴嫩新增加到此名单，以及阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、马里、摩纳哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、菲律宾、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、委内瑞拉、越南和也门。
- 黑名单：特指那些未能遵守全球倡议的国家，包括朝鲜、伊朗和缅甸。
丹麦博彩管理局强调，运营商必须将这些名单纳入其玩家风险评估中，以减少可能的金融犯罪风险。
根据丹麦的AML法案，博彩运营商必须对来自被欧盟高风险第三国条例指定为高风险的司法管辖区的玩家实施增强尽职调查（EDD）。
- EDD涉及详细的风险评估，监控交易和报告可疑活动。
- 然而，仅仅因为国家在FATF的灰名单上，并不自动要求实施EDD，除非被列入欧盟条例。
博彩管理局强调，遵守FATF的合规性在保护博彩行业不被用于洗钱或资助恐怖主义方面发挥着关键作用。
- 丹麦的博彩市场消费支出近期下降了近3%，反映了监管压力的增加和对金融犯罪风险的日益意识。
- 遵守FATF标准有助于支持一个安全的博彩环境并保护行业声誉，据Spillemyndigheden表示。
金融行动特别工作组成立于1989年，旨在打击洗钱，2001年扩大其职责范围以包括资助恐怖主义。它定期更新其高风险司法管辖区名单，以增强全球金融诚信。
最新的更新提醒运营商保持警惕并遵守丹麦的AML框架，确保与国际标准保持一致。
