圣地亚哥省游戏监管机构举办了第三届资金洗钱和恐怖主义融资预防培训日。
阿根廷.- 作为其代理人和官员持续培训过程的一部分，圣地亚哥德尔埃斯特罗社会基金举办了第三届资金洗钱和恐怖主义融资预防培训日，该活动在省会“Juan Felipe Ibarra”综合体的SUM举行，面向官方彩票机构、官方赌博代理、机构员工和赌博运营商。
经济副部长里卡多·马蒂亚斯·阿卜达拉负责圣地亚哥德尔埃斯特罗社会基金，在遵循该机构发展的资金洗钱和恐怖主义融资预防政策的框架下，组织了这些以“新范式，基于风险的方法和第194/2023号决议”为主题的培训日，旨在提供加强预防系统所需的工具。
讲座由社会基金对金融情报单位（UIF）的合规官博士耶稣·马里亚诺·席尔瓦负责，他是机构的行政管理经理，并在国家级别参与阿根廷国家彩票、彩票和赌场协会（ALEA）的预防和洗钱防治协调单位（UCPLA）。
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席尔瓦由机构的专业人员陪同，主要议题包括：“什么是资金洗钱和恐怖主义融资？*第194/2023号决议：范式转变。社会基金采纳的政策和程序”；“客户的新视角。交易概况。适当尽职调查。行为守则”；“基于风险的系统。社会基金的风险因素。风险分析和预警系统的评估”。
作为经营赌博的法人，圣地亚哥德尔埃斯特罗社会基金被列为金融情报单位（UIF）的强制对象，该机构负责分析和控制相关法规的遵守。
11月底，布宜诺斯艾利斯市彩票（LOTBA）对胡胡伊省赌博机构（InProJuy）的高级和普通员工进行了培训，目的是加强资金洗钱预防和恐怖主义融资的知识和良好实践。
参加这些培训日的布市彩票技术团队包括董事兼合规官埃泽基尔·多明格斯、PLA/FT单位负责人卡罗琳娜·加尔蒂耶里、现代化和信息技术经理塞巴斯蒂安·维沃特以及PLA/FT单位的法律顾问卡拉·费雷拉。
在这些会议中，分享了在风险识别和缓解、先进技术工具的实施以及对员工和销售网络的培训方面持续进行的工作。此外，还提到了与金融情报单位以及通过ALEA和Cibelae与国内外其他彩票机构的机构关系和合作。
