该联盟由金融情报单位推动，旨在改善打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的斗争。
阿根廷。- 为了共同改进打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的斗争，拉丁美洲金融行动特别工作组（GAFILAT）和阿根廷赌场、宾果游戏厅及其附属机构商会（CASCBA）签署了一项合作协议。
该协议由金融情报单位（UIF）和GAFILAT推动，使CASCBA的成员能够进入GAFILAT校园平台上的专业培训课程和活动。此举旨在提供培训机会，以加强在打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散资金的有效行动。
用户将能够访问针对预防、侦测和打击洗钱/资助恐怖主义/资助武器扩散系统的私营部门的校园课程，这些课程归类在“受约束主体”配置文件中。
协议的签署是在Esteban Fullin，GAFILAT执行秘书；Eugenio Curia，国家协调员对抗洗钱/资助恐怖主义/资助武器扩散；Ricardo Benedicto，阿根廷赌场、宾果游戏厅及其附属机构商会主席和Javier Fernández，UIF内阁主任的出席下进行的。
最初启用的培训包括：关于金融行动特别工作组40项建议的综合课程和评估方法论导论；虚拟资产和虚拟资产服务提供商；预防措施和GAFILAT 2019-2020年洗钱/资助恐怖主义的区域类型学；拉丁美洲洗钱威胁；政治暴露人物；可疑交易报告；风险自评；资本洗钱预防的培训和意识提升。
这些培训旨在提高私营部门预防、侦测和打击非法活动的能力，符合国际金融行动特别工作组的40项建议。
另见： 规范更新：赌博活动受到UIF的审视
该联盟将使CASCBA加强其遵守监管和赌博行业专业化的承诺。课程亮点包括以下主题：
Esteban Sergio Fullin, GAFILAT执行秘书强调：“这项协议加强了我们推动实施国际标准和在整个地区建设能力的使命。”
