泰国科技犯罪打击部门 (TCSD) 警方对一个名为 LTO Bet 的在线彩票赌博网站展开大规模调查，该网站涉及多个类别的非法在线赌博业务，包括政府彩票、老挝彩票、河内彩票、股票彩票、乒乓彩票和 Yeekee 彩票等。
警方通过技术手段和情报收集，成功打击了这一跨国赌博和洗钱团伙。
细致调查揭露犯罪网络
警方通过追踪收款账户和取款账户的财务活动，分析了整个犯罪网络的运作方式。期间，使用了多种先进的调查技术，包括数字数据跟踪、财务流向分析以及深入挖掘相关人员的背景信息，为案件提供确凿证据。
调查表明，该犯罪网络的核心人员分工明确，包括系统管理员、负责资金流转的汇款人和收款人等。基于收集到的证据，警方向法院申请了逮捕令，并对涉案人员依法提起诉讼，指控罪名包括：
组织赌博：通过电子媒体招揽他人参与赌博，未获当局许可。
洗钱犯罪：多人串通实施洗钱行为，并为非法所得提供掩护。
落网嫌疑人及查获资产
行动中，警方共逮捕了 8 名嫌疑人，包括：
资金流转团队：负责处理赌资、提款的“骡子账户”团伙 4 人。
提现账户负责人：2 人。
洗钱主犯：1 人。
好处费分账者：1 人。
同时，警方扣押了大量涉案资产，初步估算总价值超过 3 亿泰铢，具体包括：
现金：5,897.5 万泰铢。
存折：34 本。
电子设备：15 部手机、12 台电脑及笔记本电脑。
车辆：价值 230 万泰铢的白色奥迪 Q3 一辆。
政府储蓄银行债券：360 万泰铢。
土地契据：35 份，估值约 2.5 亿泰铢。
其他财产：点钞机及相关文件。
赌博与洗钱的国际视角
调查显示，该团伙不仅在泰国本地开展赌博业务，还与跨境洗钱活动紧密相连，拥有复杂的资金运作网络。
警方透露，该网站的部分资金还可能与其他国家的犯罪活动有关，未来或将展开进一步国际合作，以彻底摧毁这一网络。
警方声明与未来行动
TCSD 发言人表示，此次行动展现了泰国警方对非法赌博和洗钱犯罪“零容忍”的态度。警方将持续对类似犯罪活动保持高压打击，并与相关国际机构紧密合作，确保犯罪分子无处藏身。
目前，涉案嫌疑人已被移交至司法部门，等待进一步审理与处罚。
