英国博彩委员会宣布，线上游戏企业Greentube Alderney Limited，以Admiral Casino的名义经营，将支付100万英镑（120万美元）的和解金，以解决社会责任和反洗钱的失败。
委员会表示，该支付将代替财务处罚，作为与运营商达成的和解协议的一部分。Greentube在早期阶段就接受了这些失败，并在整个调查过程中保持合作。所有标记的问题都与Greentube运营的游戏网站AdmiralCasino.co.uk上的活动有关。
根据监管机构的说法，Greentube没有完全实施其旨在确保客户限额基于常规、可持续收入的政策——而不是一次性或不规则的收入形式。此外，运营商没有完全实施旨在确保客户提供的文件是真实的流程。
Greentube也没有完全实施其控制措施，以及时识别脆弱性或潜在危害的指标。一名客户提供了一份银行对账单作为地址证明，该对账单显示开户和结账余额均为负数，并包括多笔转至另一赌博运营商的交易，但这些信息直到客户在四个月内存入4000英镑后才被审查或上报。
Greentube Alderney Ltd将因社会责任和反洗钱失败支付100万英镑。
— Gambling Commission (@GamRegGB) 2025年1月9日
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至于反洗钱的失败，包括未始终审查信息以识别可能的洗钱或恐怖融资风险。一名客户提供的银行对账单显示复杂和不寻常的交易——包括账户内转入和转出超过10万英镑，且结账余额为负——但该对账单直到四个月后才被审查和上报。
同时，委员会表示Greentube未遵守其“循环赢利”政策，该政策监控被提取并重新存入的赢利，以确保玩家不会超出其支付能力。在一次大额赢利和提款后，一名用户被允许在指定的循环赢利期后继续通过不同的支付方式存款，而Greentube未要求提供资金来源信息。总共存入超过70,000英镑。
根据委员会的说法，Greentube并未始终遵循其所称的“高风险职业”政策。一名担任财务经理的玩家并未被识别，也未采取措施以减轻可能增加的风险。
在AML方面，Greentube被裁定并非始终调查与其他账户关联的用户。在一个例子中，一名与另一用户有相同地址和姓氏的玩家未被标记。另一个账户由一名因供应A类毒品而被警方定罪的客户持有。
这是Greentube第二次面临监管行动。2021年，该运营商在一次委员会调查揭示社会责任和洗钱失败后支付了685,000英镑。
John Pierce
John Pierce，委员会执法总监说："这起案件源于一次后续合规评估，旨在确保运营商继续应用从之前监管行动中学到的教训。"
"虽然我们注意到企业已经取得了重大的一般改进，但仍然发现了进一步的监管违规。随后要求运营商迅速制定有效的行动计划，以纠正所有已识别的失败。"
总监提醒运营商，任何第二次被发现违反旨在保持赌博安全和远离犯罪的规则的企业都应期待越来越严格的执法行动。他进一步指出，任何未能维护反洗钱标准的行为都是不可接受的。
"我们将继续监控这个运营商，以确保他们始终符合所需的监管标准，" Pierce总监总结道。
