谢尔温·加查利安质疑为什么银行没有标记使得阿丽斯·郭，被停职的巴班市市长，及其同伙能够建立一个离岸博彩运营中心的70亿菲律宾比索的交易。
菲律宾。-参议员谢尔温·加查利安承诺将扩大对银行和其他金融机构在涉嫌与非法离岸博彩运营商相关的洗钱事件中可能角色的调查。
加查利安质疑为什么银行没有对允许阿丽斯·郭，被停职的巴班市市长，及其同伙在巴班建立一个离岸博彩运营中心的70亿菲律宾比索（约1.19亿美元）的交易发出警报。
他说：“70亿菲律宾比索是如何在未被银行申报和反洗钱委员会（AMLC）检测到的情况下进入的？”
担任参议院税收和财政委员会主席的加查利安表示，他很快将提出一项调查此事的决议。他此前指出，如果银行严格遵守反洗钱法，那么发生在离岸博彩运营中心的犯罪行为，如人口贩卖、绑架、投资欺诈和爱情骗局，本可以被阻止。
一周前，参议员加查利安呼吁持续采取行动打击离岸博彩运营商。他说：“比以往任何时候都更需要我们持续努力清除所有由POGOs产生的犯罪集团。我们必须坚持下去，确保所有菲律宾人的安全和更加安全的菲律宾。”
在1月8日发布的新闻稿中，加查利安警告说，尽管总统费迪南德·R·马科斯·Jr的禁止离岸博彩运营商的禁令已于2024年12月31日生效，但仍有非法博彩运营商伪装成商业流程外包（BPO）公司、度假村和餐厅在国内运营。
他补充说：“所有执法机构，与地方政府单位以及公众密切协调，必须保持警惕，防范伪装成合法商业实体的离岸博彩运营商分支的存在。”
据加查利安称，移民局（BI）正在与其他团体合作，追踪约11,000名即将被遣返的前离岸博彩工作者。
加查利安提到，这些非法工作者可能会涉及绑架等犯罪。“因为他们逃避了遣返，我们可以安全地假设这些非法外国人正在从事非法活动，每个人的警惕是必要的，以确保这些活动被制止，这些外国人尽快被遣返，”他说。
加查利安还感谢总检察长办公室（OSG）为取消通过欺诈手段获得的出生证明所做的努力。“虽然我们对OSG的行动表示赞赏，但我们也希望他们加快行动，阻止假冒外国人在国内的滥用行为，”他补充说。
