巴班市被停职市长被指控参与巴班的非法海外博彩运营活动。
菲律宾。- 司法部（DOJ）已批准对巴班市被停职市长Alice Guo及其他31人提起62项洗钱指控，这些指控与巴班的非法海外博彩运营商有关。
来自DOJ-NPS的检察官小组建议根据共和国法案9160（2001年反洗钱法）第4条（a）项提起26项洗钱指控，根据经RA 10365修订的RA 9160第4条（b）项提起5项洗钱指控（进一步加强反洗钱法的法案），以及根据经RA 10365修订的RA 9160第4条（d）项提起31项违规指控。
关于掩饰或伪装资金来源真实性质的另一项投诉对Guo被DOJ驳回。DOJ还驳回了对律师Jason Masuerte、Nancy Gamo和Cassie Li Ong的另一项指控，他们被指控协助和帮助洗钱犯罪。据当局称，这项指控“因缺乏初步证据和合理的定罪确定性”而被驳回。
Guo及其共犯还面临人口贩卖指控，这是在去年六月对巴班的一个海外博彩运营商中心进行突击搜查后提出的，当时救出了800名菲律宾和外国工人。
Alice Guo在雅加达的丹格朗市被逮捕，在当局几周的密集搜查后。Guo于7月17日离开菲律宾，前往马来西亚，7月21日到达新加坡，然后于8月18日到达印度尼西亚。
参议员Sherwin Gatchalian承诺加大对银行和其他金融机构在涉嫌与非法海外博彩运营商相关的洗钱事件中可能角色的调查力度。
Gatchalian质疑为什么银行没有对允许Alice Guo及其同伙在巴班建立海外博彩运营商中心的PHP7bn（约1.19亿美元）的交易发出警报。
他说：“PHP7bn是如何进入的，没有被银行申报并被反洗钱委员会（AMLC）检测到？”
