BI局长Joel Anthony Viado表示：“这些外国人将因违反移民法被起诉。”
菲律宾.- 移民局（BI）报告称，已针对在卡维特省Silang的度假村涉嫌参与离岸博彩活动的29名外国人，包括23名中国公民和6名缅甸公民，启动了驱逐出境程序。
BI局长Joel Anthony Viado对菲律宾新闻社说：“这些外国人将在BI委员会面前被控违反移民法，委员会将发布他们的驱逐令和将他们列入黑名单的命令，有效地禁止他们重新进入该国。
“这些外国人的实际监护权将归属于总统反有组织犯罪委员会（PAOCC），但由于正在进行的驱逐程序，他们将处于BI的法律监护之下。”
Viado还表示，BI目前正在研究对度假村的租户因窝藏非法外国人而提起诉讼的可能性。如果被判有罪，他们可能面临长达10年的监禁。
司法部（DOJ）已批准对Alice Guo，暂停的塔拉克省Bamban市市长以及其他31人提起62项洗钱指控，这些指控与Bamban的一家非法离岸博彩运营商有关。
来自DOJ-NPS的检察官小组建议根据共和国法案9160（2001年反洗钱法）第4条（a）项提起26项洗钱指控，根据经RA 10365修订的RA 9160第4条（b）项提起5项洗钱指控，以及根据经RA 10365修订的RA 9160第4条（d）项提起31项违规指控。
关于掩饰或伪装资金来源真实性质的另一项投诉针对Guo被DOJ驳回。它还驳回了针对律师Jason Masuerte、Nancy Gamo和Cassie Li Ong协助和帮助洗钱罪行的另一项指控。据当局称，这项指控“因缺乏初步证据和合理的定罪确定性”而被驳回。
Guo及其共同被告还面临人口贩卖指控，此前在去年六月对Bamban的一个离岸博彩运营中心进行的突袭中，救出了800名工人，包括菲律宾人和外国人。
