巴西奖金与博彩秘书处和金融活动控制委员会召集了超过190个运营商，介绍了可疑警报通信的模型。
巴西.- 奖金与博彩秘书处（SPA）和金融活动控制委员会（Coaf）组织了一个与博彩公司法律和合规领域代表的会议。在这次虚拟会议中，聚集了超过190个运营商，Coaf展示了它认为的最佳可疑活动通信模型。
根据法律第9613/1998号，固定赔率博彩运营商必须向Coaf报告任何可能涉嫌洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的活动。在会议上，市场代表还能解决有关如何进行通报的疑问，这对于预防犯罪非常重要。
据SPA洗钱监控总协调人Frederico Justo表示，这些会议是SPA监管常规的一部分，为企业与监管机构接近提供了空间。
“随着监管的全面实施，我们注意到一些运营商已经向Coaf进行了通报，但方式各异。我们意识到存在关于何时以及如何通报可疑活动的疑问，因此产生了组织这次对齐会议的想法。”管理者解释说。
到2024年6月，SPA发布了命令号1143，该命令规定了博彩运营商必须采用的预防洗钱的政策、程序和内部控制措施。
