秘鲁银行、保险和养老金基金监管机构公布了一项规范性项目，要求企业与国际标准保持一致。
秘鲁.- 秘鲁的银行、保险和养老金基金监管机构（SBS）已将目光投向不断增长的在线体育博彩行业，推出了一项旨在预防洗钱和资助恐怖主义（LA/FT）的规范性项目。该倡议为运营技术平台和远程博彩室的公司设定了明确的规则，要求它们实施与国际标准和防止这些犯罪的良好做法一致的预防系统。
该项目可在SBS门户网站上公开咨询，直到4月1日，根据官方决议，这是对由外贸和旅游部（Mincetur）监管的一个行业的兴起的回应，但现在必须向SBS的金融情报单位（UIF-Perú）报告可疑交易。提议的措施包括指定一名合规官、培训员工、编制预防手册和定期进行内部审计。此外，还要求在了解客户的过程中应用适当的尽职调查，无论是一般性的还是加强的，以识别与可能容易受到非法行为影响的数字活动相关的风险。
“致力于这些平台的法人是向UIF-Perú报告的义务主体，尽管其监管仍由Mincetur负责，” SBS在一份声明中指出。一旦规范获批，公司将有120天的时间来适应新的要求。这一期限旨在为一个在技术和跨国性质上面临独特挑战的行业提供合理的缓冲，如使用假身份或通过数字平台快速移动资金等在金融犯罪斗争中的挑战。
秘鲁在线博彩的指数级增长，伴随着新的财政措施，如对数字平台的税收和对赌博的税收，反映了这一市场监管的转变。由Sergio Espinosa Chiroque领导的SBS强调，这些行动不仅旨在提高透明度，还旨在保护面对全球风险的财务稳定。SBS、Mincetur和SUNAT之间的合作体现了一个全面的方法，旨在在不忽视安全的情况下利用这一行业的经济潜力。
除了运营要求外，规范性项目还强调了识别该行业特有风险因素，如匿名交易或使用加密货币，这可能有助于非法活动。公司不仅要报告可疑交易，还要提交合规官的年度报告，这增加了一个问责层。这种积极主动的方法旨在预防可能的漏洞，特别是在用户数量和平台收益在过去几年中显著增长的背景下。
公开咨询是过程中的一个关键步骤，反映了SBS对公民参与的承诺。在接下来的几周内，专家、行业运营商和公众可以提交他们的贡献，以在最终版本之前完善规范。这种机制不仅丰富了辩论，还确保了规定在一个动态市场中是实用和有效的。
