在对拉斯维加斯世界度假村及其代理和关联公司提出纪律投诉七个月后，指控其迎合与有组织犯罪有关、涉及数百万美元的非法书籍商，内华达州博彩控制委员会周四同意与运营商达成和解，包括一项1050万美元的罚款。
该问题将在下周四提交给内华达州博彩控制委员会，以对涉嫌违反内华达州博彩控制法和内华达州博彩委员会规定的投诉作出最终处理。罚款必须在委员会行动后两天内支付。
内华达州博彩控制委员会指控世界度假村未能履行其作为特权内华达州博彩许可证持有者的责任，其行为或不作为损害了内华达州博彩业的声誉。
在31页的投诉中，内华达州博彩控制委员会详细说明了代理人发现世界度假村缺乏合规性，允许“一种文化，欢迎某些与非法书籍制作历史、联邦重罪定罪相关的非法赌博业务以及与有组织犯罪有关的个体。”
投诉称，世界度假村允许个人在多个月内下注数百万美元，未能遵守其自身的反洗钱计划。调查显示，世界度假村高管“至少是疏忽地忽视了可疑或非法活动的信息，或者在最坏的情况下，为了经济利益而故意忽视。”
在世界度假村赌博的涉嫌或已知的重罪犯包括Mathew Bowyer，他在联邦法院认罪经营非法赌博业务、洗钱和提交虚假税务申报。此外，Edwin Ting在联邦法院被判经营非法赌博业务，并且据内华达州博彩控制委员会称，他与有组织犯罪有关联。Chad Iwamoto在联邦法院被判传输赌博信息和未能提交月度税务申报。
今年早些时候，Matthew Bowyer的妻子Nicole Bowyer，世界度假村的注册代理人，原本将受到委员会的处罚，但委员会推迟了行动，表示他们希望看到罚款和终身禁令而不是提议的五年。
世界度假村本可以在博彩委员会前要求举行听证会或与委员会达成和解，但选择了后者。
协议的条件除了罚款外，还要求世界度假村修订并维护其反洗钱政策和程序；保留员工反洗钱记录；在60天内帮助培训其注册代理人；让其独立的内部审计审查团队报告世界度假村遵守其AML计划和增强措施的情况；向博彩控制委员会报告任何来自政府机构关于刑事调查或纪律行动的通知；并保留其AML合规的现有人员配置。
世界度假村表示，它寻求实施合规文化，并认为其按照行业标准和规范运营。然而，它承认需要增强措施以解决合规问题。世界度假村表示，它在2023年开始调查其AML计划，并进行了改变，称这将引领行业在政策、程序和实践方面。
在2023年，它开始禁止被识别为与非法赌博或洗钱有关的犯罪定罪的顾客。
前总裁兼首席运营官Scott Sibella，因涉及其在MGM Grand的前职位并在那里认罪未报告非法书籍商而在12月由委员会撤销其博彩许可证，于2023年离开世界度假村。他未在世界度假村的投诉中被提及。
世界度假村任命Alex Dixon为CEO，Carlos Castro为首席运营兼首席财务官。它还创建了一个寻求首席合规官的新职位。
世界度假村还创建了一个董事会来监督AML计划和监管合规，此外还监督财产。前MGM Resorts International CEO Jim Murren被任命为董事会主席。前博彩控制委员会主席A.G. Burnett也被任命为董事会成员，以及母公司云顶集团的总裁、CEO和执行董事Kong Han Tan。前内华达州州长、前内华达州博彩委员会成员和前联邦法官Brian Sandoval也被任命为董事会成员，还有行业资深人士Michelle DiTondo。
这是和解协议的副本。
