马来西亚警方近日对位于吉隆坡孟沙南城商业区的一处呼叫中心展开突击搜查，该场所由零售外汇及差价合约经纪公司 Doo Group 运营。此次行动是马来西亚打击金融诈骗全国专项行动的一部分。
据马来西亚内政部长拿督斯里赛夫丁纳苏蒂安伊斯梅尔透露，今年以来，警方已在全国范围内逮捕了11,864名涉嫌金融诈骗的嫌疑人，相关案件达31,949起，涉案总金额约15亿令吉（合3.55亿美元）。另据《中国报》等当地媒体报道，本次突袭行动中警方出动至少七辆警车，拘留了数百名人员，以作进一步调查。
目前尚不确定 Doo Group 呼叫中心的员工或合作方是否在被捕名单中。但该公司一位消息人士向FNG表示，其运营“未受影响”。该呼叫中心主要为 Doo Group 旗下离岸经纪业务部门 Doo Prime（原 D Prime）提供客户服务，目标客户来自中国及远东地区。Doo Group 同时也在塞浦路斯和英国持有牌照并运营合规业务。
就此事，Doo Group 发表声明称：“作为全国打击非法呼叫中心行动的一部分，马来西亚当局对包括本公司在内的多个营业场所实施了检查。我们向客户、合作伙伴及利益相关方保证，本公司运营完全合规，并正积极配合当局提供一切必要信息。合规、诚信和问责是我们业务的基石，相信我们完善的治理标准将有助于迅速澄清并解决当前事宜。”
Doo Group 由中国籍创始人陈俊杰实际控制，其旗下 Doo Prime 是一家注册于毛里求斯和瓦努阿图的离岸经纪商，专注于远东及中东等市场。集团同时拥有英国 FCA 和塞浦路斯 CySEC 等监管牌照，通过 Doo Clearing Limited 及 Doo Financial Cyprus Limited 等实体开展受规管业务。
近期多个司法管辖区加强了对疑似无证经营及涉嫌欺诈的金融呼叫中心的执法力度。波兰、索马里和塞浦路斯等地也出现了类似突击检查行动，反映出全球监管机构对跨境投资诈骗行为的高度关注。
马来西亚警方目前正积极调查多起线上投资骗局，其中一宗自2019年以来运作的离岸外汇诈骗案已造成投资者超过530万美元损失，该案承诺高额回报，并通过网络平台广泛招揽客户。
