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OFAC 公布对跨国犯罪组织(TCO)的最新制裁名单,并发布通用许可证 TCO

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·火星

同时,美国财政部更新了 SDN(特别指定国民及封锁人员名单)。

🧍‍♂️ 新增制裁个人(Individuals)

(部分节选,完整名单见官方公告)

⚠️与太子集团跨国犯罪组织有关联的人员:

CHEN Xiuling(陈秀玲 / Karen Chen)– Singapore

CHEN Zhi(陈志)– Cambodia / Vanuatu / Cyprus

CHHAY Guy – Cambodia

DARA Ing – Cambodia

LEI Bo(雷波)– China

LI Thet(李添)– UK / Cambodia

WEI Qianjiang(魏前江)– Cambodia

ZHU Zhongbiao(祝忠标 / Jack Zhu)– Cambodia

⚠️与大传奇国际资产管理有限公司有关联的人员:

CHEN Xiao’er – Saint Kitts and Nevis

HUANG Chieh – Taiwan / Palau

SHIH Ting-yu(Vivian Shih)– Taiwan / Palau

WANG Guodan(Rose Wang)– China / Palau

WANG Michelle Reishane – Taiwan / Palau

YANG Jian – Cyprus

YANG Yanming(Kimi Yang)– Cambodia / Vanuatu / Thailand

⚠️其他重点制裁个人:

TANG Nigel Wan Bao Nabil – Singapore

YEO Sin Huat Alan – Singapore

ZHOU Yun(周芸 / Sandy Zhou)– Hong Kong

📍涉及地区:

柬埔寨 🇰🇭|新加坡 🇸🇬|香港 🇭🇰|台湾 🇹🇼|帕劳 🇵🇼|塞浦路斯 🇨🇾|圣基茨和尼维斯 🇰🇳|英属维京群岛 🇻🇬|开曼群岛 🇰🇾


本文引用Telegram:PASA博彩深度

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